万孚生物：关于召开2018年第五次临时股东大会的通知2018-11-15
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-105
广州万孚生物技术股份有限公司
关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14
日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临
时股东大会的议案》，决定于 2018 年 11 月 30 日（星期五）召开公司 2018 年第
五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议
已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间:
（1）现场会议召开时间为：2018 年 11 月 30 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间为：2018 年 11 月 29 日-2018 年 11 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月
30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018 年 11 月 29 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 30 日下午
15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
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6、股权登记日：2018 年 11 月 26 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2018 年 11 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号公司 A 座二楼会
议室。
二、会议审议事项
议案一：《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章
1.00 √
程>的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2018 年 11 月 28 日，上午 9:30-下午 17:00.
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2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号
邮政编码：510663
联系人：余芳霞 、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传
真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式
地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号
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联系人：余芳霞、 华俊
联系电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
附件：
1、参与网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会回执。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 14 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
参 加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365482”,投票简称为“万
孚投票”。
2.议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章
1.00 √
程>的议案》
股东大会对议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案
编码为1.00。
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
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二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月30日9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月
29日15:00至2018年11月30日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技
术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有
对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
式投票同意或反对某议案或弃权。
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
《关于修订<广州万孚生物技术股份有
1.00 √
限公司章程>的议案》
注：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应
栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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附件 3：
广州万孚生物技术股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会参会回执
广州万孚生物技术股份有限公司：
截至 2018 年 11 月 26 日 15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300482），现登记参加 2018 年第五次临时股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/
持有股数
营业执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法
备注
定代表人参会
注： 1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
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