证券代码：300482         证券简称：万孚生物       公告编号：2018-109

                 广州万孚生物技术股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第七次会议于 2018 年 12 月 3 日下午 14:00 在公司会议室以通讯的方式
召开，会议通知于 2018 年 11 月 27 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会
议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审核，公司召开的 2017 年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分
配预案》，以公司总股本 190,484,585 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 95,242,292.50 元（含
税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 152,387,668
股，转增完成后公司总股本变更为 342,872,253 股。因此，公司拟对本次股权激
励计划的首次授予数量和价格进行调整。同时，2018 年 7 月 13 日公司第三届
董事会第二次会议审议通过《关于调整 2017 年限制性股票回购注销价格及数量
的议案》，原激励对象共 12 人因个人原因离职导致不再具备激励资格而回购注
销的股份数量为 291,600 股。

    经上述调整后，公司 2017 年限制性股票激励计划的调整情况具体如下：

    首期授予限制性股票的总数由 1,889,500 股调整为 3,401,100 股，授予价格
由 31.21 元/股调整为 17.06 元/股。

    以上调整符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法
规要求，不存在损害股东利益的情况。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于确认 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条
件已经成就。申请解锁的 120 名激励对象的解锁资格合法、有效，根据 2017 年
第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照激励计划的相关规定办理第
一个解锁期相关解锁事宜。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    三、审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为
子公司提供担保的议案》
    四川万孚医疗器械有限公司、四川瑞坤恒远科技有限公司、万孚（吉林）
生物技术有限公司、广州万孚维康医学科技有限公司、广州万孚健康科技有限
公司均为公司控股子公司，所申请银行授信额度将用于上述控股子公司的正常
运营资金需求，上述控股子公司的其他股东均向公司提供了反担保，公司对上
述控股子公司的担保，不存在违反相关法律法规和损害公司及广大中小股东利
益的情况。 因此，我们一致同意公司对控股子公司向汇丰银行广州分行申请的
授信贷款进行保证担保, 公司对上述控股子担保的授信金额总额度不超过人民
币 5280 万元。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    特此公告。


                                         广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2018 年 12 月 4 日