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公司公告

万孚生物:第三届监事会第七次会议决议公告2018-12-04  

						  证券代码:300482         证券简称:万孚生物       公告编号:2018-109

                 广州万孚生物技术股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届
监事会第七次会议于 2018 年 12 月 3 日下午 14:00 在公司会议室以通讯的方式
召开,会议通知于 2018 年 11 月 27 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会
议应到监事 3 名,实到 3 名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议,本次会议以现场书面表决方式通过以下议案:

    一、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审核,公司召开的 2017 年度股东大会,审议通过了《2017 年度利润分
配预案》,以公司总股本 190,484,585 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 5.00 元(含税),合计派发现金股利为人民币 95,242,292.50 元(含
税);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 152,387,668
股,转增完成后公司总股本变更为 342,872,253 股。因此,公司拟对本次股权激
励计划的首次授予数量和价格进行调整。同时,2018 年 7 月 13 日公司第三届
董事会第二次会议审议通过《关于调整 2017 年限制性股票回购注销价格及数量
的议案》,原激励对象共 12 人因个人原因离职导致不再具备激励资格而回购注
销的股份数量为 291,600 股。

    经上述调整后,公司 2017 年限制性股票激励计划的调整情况具体如下:

    首期授予限制性股票的总数由 1,889,500 股调整为 3,401,100 股,授予价格
由 31.21 元/股调整为 17.06 元/股。

    以上调整符合公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法
规要求,不存在损害股东利益的情况。
    本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于确认 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性
股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
    监事会认为:公司 2017 年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条
件已经成就。申请解锁的 120 名激励对象的解锁资格合法、有效,根据 2017 年
第三次临时股东大会的授权,同意公司董事会按照激励计划的相关规定办理第
一个解锁期相关解锁事宜。

    本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。

    三、审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为
子公司提供担保的议案》
    四川万孚医疗器械有限公司、四川瑞坤恒远科技有限公司、万孚(吉林)
生物技术有限公司、广州万孚维康医学科技有限公司、广州万孚健康科技有限
公司均为公司控股子公司,所申请银行授信额度将用于上述控股子公司的正常
运营资金需求,上述控股子公司的其他股东均向公司提供了反担保,公司对上
述控股子公司的担保,不存在违反相关法律法规和损害公司及广大中小股东利
益的情况。 因此,我们一致同意公司对控股子公司向汇丰银行广州分行申请的
授信贷款进行保证担保, 公司对上述控股子担保的授信金额总额度不超过人民
币 5280 万元。
    本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
    特此公告。


                                         广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2018 年 12 月 4 日