证券代码：300482        证券简称：万孚生物             公告编号：2018-119

                   广州万孚生物技术股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第八次会议于 2018 年 12 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以通讯的方式
召开，会议通知于 2018 年 12 月 14 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会
议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
    议案一：审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据相关法律法规、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因 2017 年限制性股票
激励计划中的 3 名激励对象离职导致其不再具备激励资格、2 名激励对象个人
绩效考核未完全达标导致其部分限制性股票不可解锁，同意公司回购注销 3 名
激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票及 2 名激励对象因个人绩效考核
未完全达标而不可解锁的部分限制性股票合计 68,220 股，公司将向前述 5 名激
励对象支付回购价款合计 1,163,908.24 元。本次回购注销完成后，公司 2017
年股权激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于补选公司监事的议案》

    结合公司实际发展需要，康可人女士申请辞去公司非职工代表监事职务，
辞职后将担任公司副总经理；宋庆梅女士因公司经营发展的需求申请辞去公司
职工代表监事职务，辞职后将担任公司其他职务。经公司股东广州汇垠天粤股
权投资基金管理有限公司提名，拟选举董松先生为非职工代表监事，与公司其
他监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事
会任期届满。
本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。
                                     广州万孚生物技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2018 年 12 月 19 日