证券代码：300482        证券简称：万孚生物             公告编号：2018-118

                   广州万孚生物技术股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第九次会议于 2018 年 12 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式
召开，会议通知于 2018 年 12 月 14 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会
议应到董事 8 名，实到 8 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议由公司董事长王继华女士主持
    经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：
    议案一：审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据相关法律法规、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因 2017 年限制性股票
激励计划中的 3 名激励对象离职导致其不再具备激励资格、2 名激励对象个人
绩效考核未完全达标导致其部分限制性股票不可解锁，董事会同意公司回购注
销 3 名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票及 2 名激励对象因个人绩
效考核未完全达标而不可解锁的部分限制性股票合计 68,220 股，公司将向前述
5 名激励对象支付回购价款合计 1,163,908.24 元。本次回购注销完成后，公司
2017 年股权激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    议案二：审议通过《关于补选独立董事的议案》

    康熙雄先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务、提名委员会主任委员
及战略委员会委员，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，康熙雄先生
       的辞职报告自送达董事会之日起生效。
              经公司董事会提名、公司董事会提名委员会进行资格审查，拟选举潘文中
       先生担任公司第三届董事会独立董事候选人、提名委员会主任委员候选人及战
       略委员会委员候选人，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规
       则》等相关规定，潘文中先生的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事
       会任期届满之日止。
              潘文中先生简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
       《关于公司董事辞职、补选独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

           表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

           本议案尚需公司股东大会审议。

              议案三：审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议
       案》

           由于公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，在回
       购注销完成后公司的注册资本及股份总数将发生变化。同时，公司董事会成员
       人数调整，公司章程中与董事会成员人数相关的部分条款将发生变化。因此，
       公司将对章程的相应条款作如下修订:

条款          修订前                                修订后

第六条        公司注册资本为人民币 342,931,653 元   公司注册资本为人民币 342,863,433 元

第十九条 公司现时股份总数为 342,931,653 股          公司现时股份总数为 342,863,433 股

第一百零 董事会由十一名董事组成，其中独立董事 董事会由九名董事组成，其中独立董事
六条          四名。                                四名。


           具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
       司章程》。

           表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

           本议案尚需公司股东大会审议。
    议案四：审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据 《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际发展需要，经公司
总经理李文美先生提名，董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任康
可人女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
    康可人女士简历详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事辞职、补选独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    议案五：审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2019 年 1 月 10 日（周四）下午 14:00 在公司会议室召
开 2019 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                             广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2018 年 12 月 19 日