万孚生物：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-10
证券代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2019-003
广州万孚生物技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股
东大会于 2019 年 1 月 10 日下午 14：00 在公司 A 座二楼会议室召开。会议通知
已于 2018 年 12 月 20 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会
由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共 5 名，代表公司有效表决权股
201,208,641 股，占公司股份总数的 58.6731％，其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）共 4 名，代表公司有效表决权股份
142,684,111 股，占公司股份总数的 41.6072％；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共 1 人，代
表公司有效表决权股份 58,524,530 股，占公司股份总数的 17.0659％。
3.单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 2 人，代表公
司有效表决权股份 9,480,155 股，占公司股份总数的 2.7644％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公
司提供担保的议案》。
同意票数：201,208,641 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：9,480,155 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。
2.审议通过《关于补选独立董事的议案》。
同意票数：201,208,641 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：9,480,155 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。
3. 审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》。
同意票数：201,208,641 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：9,480,155 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。
4. 审议通过《关于补选公司监事的议案》。
同意票数：201,208,641 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：9,480,155 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师邵芳、殷巧娟出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州万孚生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
广州万孚生物技术股份有限公司
2019 年 1 月 10 日
