证券代码：300482       证券简称：万孚生物        公告编号：2019-005

                广州万孚生物技术股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十次会议于 2019 年 1 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式
召开，会议通知于 2019 年 1 月 21 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会
议应到董事 9 名，实到 9 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议由公司董事长王继华女士主持
    经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

    议案一：审议通过《关于对全资子公司香港万孚增资的议案》

    万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）系本公司全资子公
司，公司持有香港万孚 100%股权。为了满足香港万孚的业务发展需要，增强香
港万孚的竞争优势，公司使用自有资金 1000 万美元对香港万孚进行增资。本次
增资完成后，公司仍将持有香港万孚 100%的股权。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                          广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 1 月 25 日