广州证券股份有限公司
关于广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易确认及
2019 年度日常关联交易预计的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为广州万
孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”、“上市公司”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市以及 2017 年度创业板非公开发行股票持续督导的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对万孚生物
关于公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预
计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度关联交易确认及 2019
年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意
见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、预计 2019 年度日常关联交易的基本情况
2019 年，公司及控股子公司北京万孚智能科技有限公司（以下简称“北京
万孚”）、广西全迈捷医疗科技有限公司（以下简称“广西全迈捷”）、万孚（吉林）
生物技术有限公司（以下简称“吉林万孚”）、新疆万孚信息技术有限公司（以下
简称“新疆万孚”）、四川瑞坤恒远科技有限公司（以下简称“四川瑞坤恒远”）、
1
四川万孚医疗器械有限公司（以下简称“四川万孚”）、四川欣瑞康医疗器械有限
公司（以下简称“四川欣瑞康”）、陕西天心科技有限公司（以下简称“陕西天心”）、
达成生物科技发展（苏州）有限公司（以下简称“苏州达成”）、广州万孚健康科
技有限公司（以下简称“万孚健康”）、湖北万孚生乐医学科技有限公司（以下简
称“万孚生乐”）因业务往来需要，拟与关联方北京大成康佳医学科技有限公司、
成都欣佳煜科技有限公司、四川乐融创新医疗科技有限公司、成都瑞坤科技有限
公司、南宁市康洋科技有限公司、陕西和信体外诊断试剂销售有限公司、长春市
圣利安医疗仪器有限公司、北京航天力云高新技术有限公司、四川乐融科技有限
公司、嘉兴睿扬网络科技有限公司、广西北部湾创新投资股份有限公司、武汉生
乐科贸有限公司、刘金钟、于吉东、李祖良、李盈莹、陈全根、钟文、覃钦翠、
徐胜利、于徽发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具
体情况如下：
单位：元
关联交 关联交易 合同签订金额
关联人 关联交易内容
易类别 定价原则 或预计金额
北京大成康佳医学科技有限公司 苏州达成采购其商品 市场价格 500,000.00
成都欣佳煜科技有限公司 四川欣瑞康采购其商品 市场价格 8,000,000.00
四川乐融创新医疗科技有限公司 四川万孚采购其商品 市场价格 800,000.00
向关联人
成都瑞坤科技有限公司 四川瑞坤恒远采购其商品 市场价格 3,800,000.00
采购产
成都瑞坤科技有限公司 四川万孚采购其商品 市场价格 7,000,000.00
品、商品
南宁市康洋科技有限公司 广西全迈捷采购其商品 市场价格 3,600,000.00
陕西和信体外诊断试剂销售有限公司 陕西天心采购其商品 市场价格 1,000,000.00
长春市圣利安医疗仪器有限公司 吉林万孚采购其商品 市场价格 1,000,000.00
长春市圣利安医疗仪器有限公司 其采购吉林万孚商品 市场价格 5,000,000.00
北京航天力云高新技术有限公司 其采购北京万孚商品 市场价格 3,000,000.00
北京大成康佳医学科技有限公司 其采购苏州达成商品 市场价格 1,000,000.00
成都瑞坤科技有限公司 其采购四川瑞坤恒远商品 市场价格 2,850,000.00
向关联人
销售产 四川乐融科技有限公司 其采购四川欣瑞康商品 市场价格 2,000,000.00
品、商品 四川乐融创新医疗科技有限公司 其采购四川欣瑞康商品 市场价格 300,000.00
成都欣佳煜科技有限公司 其采购四川欣瑞康商品 市场价格 6,000,000.00
南宁市康洋科技有限公司 其采购广西全迈捷商品 市场价格 540,000.00
陕西和信体外诊断试剂销售有限公司 其采购陕西天心商品 市场价格 4,000,000.00
2
嘉兴睿扬网络科技有限公司 其采购万孚健康商品 市场价格 15,000,000.00
广西北部湾创新投资股份有限公司 其采购广西全迈捷商品 市场价格 800,000.00
刘金钟 北京万孚向其租赁房屋 市场价格 240,000.00
于吉东 北京万孚向其租赁房屋 市场价格 92,800.00
李祖良 新疆万孚向其租赁房屋 市场价格 240,000.00
李盈莹 新疆万孚向其租赁房屋 市场价格 120,000.00
租赁房屋 成都瑞坤科技有限公司 四川瑞坤恒远向其租赁房屋 市场价格 132,000.00
陈全根 广西全迈捷向其租赁房屋 市场价格 739,000.00
南宁市康洋科技有限公司 广西全迈捷向其租赁房屋 市场价格 100,000.00
钟文 四川万孚向其租赁房屋 市场价格 140,000.00
覃钦翠 四川万孚向其租赁房屋 市场价格 80,000.00
徐胜利 吉林万孚向其借款 市场价格 217,500.00
利息支出
于徽 苏州达成向其借款 市场价格 280,000.00
北京航天力云高新技术有限公司 北京万孚向其租赁车辆 市场价格 13,200.00
租赁车辆 刘金钟 北京万孚向其租赁车辆 市场价格 20,400.00
武汉生乐科贸有限公司 万孚生乐向其租赁车辆 市场价格 60,000.00
嘉兴睿扬网络科技有限公司 万孚健康支付其服务费 市场价格 2,250,000.00
服务费
成都瑞坤科技有限公司 四川瑞坤恒远支付其服务费 市场价格 1,500,000.00
合计 72,414,900.00
3、2018 年度日常关联交易超额部分确认如下：
单位：元
关联交 关联交易 本期超额
关联人 关联交易内容
易类别 定价原则 发生额
南宁市康洋科技有限公司 广西全迈捷采购其商品 市场价格 359,393.52
成都欣佳煜科技有限公司 四川欣瑞康采购其商品 市场价格 3,015,660.87
向关联
人采购 陕西和信体外诊断试剂销售有限公司 陕西天心采购其商品 市场价格 9,222.44
产品、商 四川乐融创新医疗科技有限公司 四川欣瑞康采购其商品 市场价格 23,338.36
品
广西北部湾创新投资股份有限公司 广西全迈捷采购其商品 市场价格 724.00
长春市圣利安医疗仪器有限公司 吉林万孚采购其商品 市场价格 470,093.16
成都欣佳煜科技有限公司 其采购四川欣瑞康商品 市场价格 3,196,660.37
向关联 四川乐融科技有限公司 其采购四川欣瑞康商品 市场价格 982,547.91
人销售
成都瑞坤科技有限公司 其采购四川瑞坤恒远商品 市场价格 435,884.84
产品、商
品 南宁市康洋科技有限公司 其采购广西全迈捷商品 市场价格 91,086.81
陕西和信体外诊断试剂销售有限公司 其采购陕西天心商品 市场价格 3,335,086.39
3
榆林亿康体外诊断试剂有限公司 其采购陕西天心商品 市场价格 130,816.30
四川乐融创新医疗科技有限公司 其采购四川欣瑞康商品 市场价格 49,032.57
广州海孚医疗科技有限公司 其采购万孚生物商品 市场价格 755,477.26
广西北部湾创新投资股份有限公司 其采购广西全迈捷商品 市场价格 457,531.08
广西东腾万孚生物工程有限公司 其采购万孚生物商品 市场价格 5,257.28
嘉兴睿扬网络科技有限公司 其采购万孚健康商品 市场价格 7,243,145.64
接受服 嘉兴睿扬网络科技有限公司 万孚健康接受其服务 市场价格 750,000.00
务 成都瑞坤科技有限公司 四川瑞坤恒远接受其服务 市场价格 1,367,837.00
租赁房 陈全根 广西全迈捷向其租赁房屋 市场价格 654,033.52
屋 南宁市康洋科技有限公司 广西全迈捷向其租赁房屋 市场价格 45,680.00
利息支 徐胜利 吉林万孚向徐胜利借款 市场价格 108,750.00
出 于徽 苏州达成向于徽借款 市场价格 276,791.64
合计 23,764,050.96
注：2018 年度，公司及控股子公司在实际经营过程中有若干关联交易超出了 2018 年 4
月 27 日第二届董事会第二十九次会议审议通过的 2018 年度日常关联交易的范围及额度，超
出部分的关联交易金额合计为 23,764,050.96 元。
二、主要关联方介绍和关联关系
1、南宁市康洋科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：冯丽萍
注册资本：1,000 万元人民币
住所：南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园 3 号标准厂房
经营范围：计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；
销售：电子产品（除国家专控产品）、计算机软硬件及配件、电脑耗材、数码产
品（除国家专控产品）、机电设备、医疗器械（凭许可证在有效期内经营，具体
项目以审批部门批准的为准）；商品信息咨询服务（除国家有专项规定外）；房屋
租赁。
（2）关联关系：南宁市康洋科技有限公司系公司控股子公司广西全迈捷的
4
股东。
（3）履约能力：南宁市康洋科技有限公司依法存续经营，日常交易中具备
正常履约能力。
2、成都欣佳煜科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：胡艳
注册资本：1,000 万元人民币
住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号 11 栋 1 层 4 号
经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械 I、II、III 类，玻璃仪器、
保健用品、化学试剂（不含危险品）、劳保用品、节能产品、自动化控制产品、
电子产品、服装、办公设备（不含彩色复印机）、电脑、计算机软硬件及耗材、
机电设备及配件、机械设备及配件、仪器仪表、电子元器件、百货、文化办公用
品、生物制品（限诊断药品）、化学药制剂（限诊断药品）；国内商务信息咨询；
安防监控工程设计；节能技术开发；电子产品的维修服务及技术咨询；销售：林
业机械设备、电子设备及配件、建筑装饰装潢材料、五金交电、楼宇安防设备、
环保监测设备、教学设备及实验仪器设备、实验配件及耗材、消毒用品、教学模
型、运动器械设备、畜牧设备、医疗器械维护服务、农业技术、畜牧技术、环保
工程技术推广服务；环保工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。销售：医疗器械 I、II、III 类、生物制品（限诊断药
品）、化学药制剂（限诊断药品）；
（2）关联关系：成都欣佳煜科技有限公司实际控制人刘政军先生系公司控
股子公司四川欣瑞康的股东及法定代表人。
（3）履约能力：成都欣佳煜科技有限公司依法存续经营，日常交易中具备
正常履约能力。
3、陕西和信体外诊断试剂销售有限公司
（1）基本情况：
5
法定代表人：盛正林
注册资本：500 万元人民币
住所：陕西省西安市灞桥区长乐东路 2999 号京都国际一号楼 401 室、412
室
经营范围：第二类医疗器械、三类：6815 注射穿刺仪器，6823 医用超声仪
器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治
疗及康复设备，6830 医用 X 射线设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（诊
断试剂需低温冷藏运输贮存），6854 手术室、急救室、诊疗室及设备及器具，6866
医用高分子材料及制品的销售；五金机电产品、化工产品（易制毒、危险、监控
化学品除外）、建材、电子通迅产品、日用百货、办公用品、工艺礼品、纺织品、
计算机软件的销售；医疗器械的维修咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（2）关联关系：盛正明是公司控股子公司陕西天心的股东、法定代表人盛
嘉瑜的父亲，陕西和信体外诊断试剂销售有限公司法定代表人盛正林是其胞弟。
（3）履约能力：陕西和信体外诊断试剂销售有限公司依法存续经营，日常
交易中具备正常履约能力。
4、四川乐融创新医疗科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：刘忠奇
注册资本：500 万元人民币
住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号 11 栋 1 层 3 号
经营范围：医疗科技领域内的技术开发、技术服务；销售：医疗器械一、二、
三类；玻璃仪器、保健用品、化学试剂（不含危险品）、服装鞋帽、节能产品、
自动化控制产品、电子产品、办公设备、电脑、计算机软硬件及耗材、机电设备
及配件、机械设备及配件、日用百货、文化办公用品、生物制品、化学药制剂（不
含危险品）、包装材料、教学设备及实验室仪器设备、实验室设备配件及耗材、
6
消毒用品、教学模型、体育器材；数据处理和存储服务；医疗器械维护；医疗器
械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）关联关系：受四川欣瑞康法定代表人刘政军控制的企业。
（3）履约能力：四川乐融创新医疗科技有限公司依法存续经营，日常交易
中具备正常履约能力。
5、广西北部湾创新投资股份有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：蒲艳蓉
注册资本：2,000 万元人民币
住所：南宁市江南区国凯大道东 19 号金凯工业园 3 号标准厂房
经营范围：对医疗业、金融业、市政工程、高新技术、住宿业、餐饮业、物
流运输业的投资，道路货物运输（具体以审批机关审批为准），仓储服务（除危
险化学品），装卸服务；销售计算机软硬件及系统集成和配件、电子产品、通讯
设备、办公设备、机械配件、五金交电、日用百货、化工原料（除危险化学品）、
化工产品、卫生消毒制品（除危险化学品）；医疗器械维修及技术服务，医疗设
备租赁、安装、调试、保养及维修服务，医药、环保科技技术的研发、技术转让；
市政工程施工（凭资质证经营），商务信息咨询，市场营销策划；会议展览服务、
房屋租赁；销售医疗器械（涉及许可证的具体的审批部门批准为准）。
（2）关联关系：广西全迈捷股东南宁市康洋科技有限公司系广西北部湾创
新投资股份有限公司股东。
（3）履约能力：广西北部湾创新投资股份有限公司依法存续经营，日常交
易中具备正常履约能力。
6、长春市圣利安医疗仪器有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：徐胜利
7
注册资本：200 万元人民币
住所：高新区震宇街 158 号 3312 室
经营范围：销售：6821 医用电子仪器设备，6823 医用超声仪器及有关设备，
6830 医用 X 射线设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841
医用化验和基础设备器具，6864 医用卫生材料及敷料，6870 软件，检测检验技
术咨询服务，销售清洗液；医疗设备租赁及销售、售后服务，计算机及辅助设备、
电子仪器租赁及销售；全自动免疫荧光检测仪的研发（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）关联关系：长春市圣利安医疗仪器有限公司系受吉林万孚法定代表人
徐胜利控制的企业。
（3）履约能力：长春市圣利安医疗仪器有限公司依法存续经营，日常交易
中具备正常履约能力。
7、四川乐融科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：刘政军
注册资本：200 万元人民币
住所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路 17 号 11 栋 1 层 3 号
经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械一、二、三类、玻璃仪器、
保健用品、化学试剂（不含危险品）、服装鞋帽、节能产品、自动化控制产品、
电子产品、办公设备（不含彩色复印机）、电脑、计算机软硬件及耗材、机电设
备及配件、机械设备及配件、仪器仪表、电子元器件、百货、文化用品、办公用
品；国内商务信息咨询；安防工程设计；节能技术开发；医疗器械、电子产品的
维修服务及技术咨询、医疗器械租赁、房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）关联关系：四川乐融科技有限公司实际控制人刘政军先生系公司控股
子公司四川欣瑞康的股东及法定代表人。
8
（3）履约能力：四川乐融科技有限公司依法存续经营，日常交易中具备正
常履约能力。
8、成都瑞坤科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：周辉
注册资本：200 万元人民币
住所：成都市金牛区茶店子西街 36 号 1 栋 2 单元 21 层 2117 号
经营范围：计算机软硬件开发；销售：医疗器械、保健用品、玻璃制品、化
学试剂（不含危险品）、化工产品（不含危险品）、消毒用品、洗涤用品、塑料制
品、计算机软硬件及配件、电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、五金
交电、机械设备；楼宇自动化系统设计、安装；医疗器械、电子产品维修服务、
技术咨询；房屋租赁；医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
（2）关联关系：成都瑞坤科技有限公司实际控制人周辉先生系公司控股子
公司四川瑞坤恒远的股东及法定代表人。
（3）履约能力：成都瑞坤科技有限公司依法存续经营，日常交易中具备正
常履约能力。
9、榆林亿康体外诊断试剂有限公司（已于 2018 年 10 月 16 日注销）
（1）基本情况：
法定代表人：齐在虎
注册资本：200 万元人民币
住所：陕西省榆林市榆阳区上郡路（联通巷南 1 排 1 号）
经营范围：体外诊断试剂、医疗器械的销售；装卸搬运服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9
（2）关联关系：受陕西天心股东齐喜才控制的企业。
（3）履约能力：2018 年合作期间，榆林亿康体外诊断试剂有限公司依法存
续经营，日常交易中具备正常履约能力。
10、海卫特（广州）医疗科技有限公司（历史名称：广州海孚医疗科技有
限公司）
（1）基本情况：
法定代表人：王伟
注册资本：505.0505 万元人民币
住所：广州高新技术产业开发区新瑞路 6 号二栋 B201
经营范围：实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；医
疗技术推广服务；技术进出口；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；医疗
用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；贸易代理；生物诊断试剂及试剂盒的
销售（不含许可审批项目）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件零售；
软件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；非许可类医疗器械经营；宠物服
务（不含许可审批项目）；医疗技术咨询、交流服务；医疗诊断、监护及治疗设
备零售；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗、外科及
兽医用器械制造；兽用药品制造；动物诊疗；
（2）关联关系：万孚生物曾经的子公司（2018 年度已处置）
（3）履约能力：广州海孚医疗科技有限公司依法存续经营，日常交易中具
备正常履约能力。
11、广西自在荣升生物工程有限公司（历史名称：广西东腾万孚生物工程有
限公司）
（1）基本情况：
法定代表人：许雅雯
注册资本：1,000 万元人民币
10
住所：南宁市青秀区保爱路 60 号 27 栋综合厂房 2 楼 B2、B5 号
经营范围：生物技术的开发；医疗器械租赁及维修服务（除国家有专项规定
外）；销售：化工产品（除危险化学品）；实验室设备、机械设备、医疗器械、电
子产品（出国家专控产品）、办公设备、通信设备（除国家专控产品）、计算机软
件、硬件。
（2）关联关系：万孚生物曾经的子公司（2018 年度已处置）
（3）履约能力：广西东腾万孚生物工程有限公司依法存续经营，日常交易
中具备正常履约能力。
12、嘉兴睿扬网络科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郑重
注册资本：352.94 万元人民币
住所：浙江省嘉兴市南湖区纺工路 2176 号 201 室
经营范围：网络技术的开发、技术转让、技术服务；初级食用农产品、第 I
类医疗器械、第Ⅱ类医疗器械、第Ⅲ类医疗器械、卫生消毒用品、体温计、血压
计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊
娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、建筑材料、金属材料、办公
用品、计算机、软件及辅助设备、日用百货、五金产品、家用电器、机械设备、
电子产品、塑料制品、服装、鞋帽、针纺织品、化工原料（除危险化学品及易制
毒化学品）、食品的销售；商务信息咨询；室内装饰工程、园林绿化工程的设计
及施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）关联关系：万孚健康合营企业
（3）履约能力：嘉兴睿扬网络科技有限公司依法存续经营，日常交易中具
备正常履约能力。
13、北京大成康佳医学科技有限公司
11
（1）基本情况：
法定代表人：于敬钦
注册资本：55 万元人民币
住所：北京市大兴区金星路 12 号院 2 号楼 12 层 1512 室
经营范围：科技开发、转让、咨询、服务；软件开发；零售日用品、文具用
品、计算机、软件及辅助设备；租赁医疗器械；销售医疗器械Ⅱ类；销售第三类
医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）关联关系：刘劲是公司下属子公司苏州达成股东，与北京大成康佳医
学科技有限公司控股股东于徽系夫妻关系。
（3）履约能力：北京大成康佳医学科技有限公司依法存续经营，日常交易
中具备正常履约能力。
14、北京航天力云高新技术有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：刘金钟
注册资本：510 万元人民币
住所：北京市丰台区云岗西路 4 号
经营范围：生产消防专用洗涤设备；金属零件机械加工；技术开发、技术服
务、技术转让、技术咨询；专业承包；信息咨询（中介服务除外）；销售消防器
材、机械设备、电子产品、计算机及辅助设备、计算机软件（电子出版物除外）、
电子元器材、化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、五金交电、制
冷空调设备、通讯器材（不含无线电发射设备）、建筑材料、装饰材料、汽车配
件、日用品、文具体育用品、工艺品；承办展览展示；组织国内文化艺术交流活
动（组织承办文艺演出除外）；家居装饰；装饰设计；电脑图文设计、制作。（企
12
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
（2）关联关系：受北京万孚法定代表人刘金钟控制的企业。
（3）履约能力：北京航天力云高新技术有限公司依法存续经营，日常交易
中具备正常履约能力。
15、武汉生乐科贸有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：梅双喜
注册资本：510 万元人民币
住所：洪山区文荟街 76 号星光时代大厦 1008-1013 室
经营范围：计算机软硬件开发、批零兼营；体温计、血压计、磁疗器具、医
用脱脂棉及纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早
早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、实验器材及试剂、计
算机耗材、办公用品、I 类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批零兼营；体外诊断试剂批发；
普通货物运输。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（2）关联关系：系公司控股子公司广州万孚维康医学科技有限公司下属子
公司湖北万孚生乐医学科技有限公司的股东。
（3）履约能力：武汉生乐科贸有限公司依法存续经营，日常交易中具备正
常履约能力。
16、陈全根
（1）关联关系：系广西全迈捷股东。
17、徐胜利
（1）关联关系：系吉林万孚股东、法定代表人。
13
18、于徽
（1）关联关系：系苏州达成股东刘劲的妻子。
19、刘金钟
（1）关联关系：系北京万孚股东、法定代表人。
20、于吉东
（1）关联关系：系北京万孚股东。
21、李祖良
（1）关联关系：系新疆万孚股东、法定代表人。
22、李盈莹
（1）关联关系：系新疆万孚法定代表人李祖良的女儿。
23、钟文
（1）关联关系：系四川万孚法定代表人蒲建国的妻子。
24、覃钦翠
（1）关联关系：系四川万孚法定代表人蒲建国弟媳。
三、定价政策和定价依据
按照公司《关联交易管理制度》的规定，公司及控股子公司与关联人之间的
关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价。
公司在 2016 年、2017 年设立了若干控股子公司。由于合作方的历史问题，
部分业务暂时仍需通过关联方进行交易。公司控股子公司获得相关经营资质和商
业机会后，此类关联交易将不再持续。公司及控股子公司的上述关联交易均按照
市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性
14
公司及控股子公司与各关联方的交易为日常经营活动中发生的，与关联方的
合作是公司发展战略和生产经营的需要。上述交易充分利用关联方拥有的资源为
公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有
利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司及控股子公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不
存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司本期以及未来财务状
况、经营成果没有重大影响。
3、公司及控股子公司上述关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损
害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持
续经营能力产生影响。
五、本次关联交易相关审批程序
1、公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司及控股子公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计
的议案》。
2、公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于公司及控股子公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议
案》。
3、公司独立董事事前认可了关于公司及控股子公司 2019 年度日常关联交易
预计，并对本次交易发表如下独立意见：
“公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2018
年度关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》后，我们认为：本项
议案没有需回避表决的关联董事，审议通过的程序符合相关规定，不存在损害公
司及全体股东权益的行为，我们一致同意《关于公司及控股子公司 2018 年度关
联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。”
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
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1、万孚生物本次关于公司及控股子公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年
度日常关联交易预计事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十
二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意
见，尚需提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规
的要求和《公司章程》规定。
2、本次关联交易事项公平公正、合理，定价方式合理，不存在损害上市公
司及上市公司中小股东利益的情形。
保荐机构对本次万孚生物关于公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易确
认及 2019 年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司及控股子公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预
计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张国勋 杨成云
广州证券股份有限公司
2019 年 4 月 25 日
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