证券代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2019-037
广州万孚生物技术股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于
2019 年 5 月 17 日上午 10：30 在公司 A 座二楼会议室召开。会议通知已于 2019
年 4 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事
会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共 19 名，代表公司有效表决权
股 206,621,829 股，占公司股份总数的 60.2636％，其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）共 16 名，代表公司有效表决权股份
139,829,139 股，占公司股份总数的 40.7828％；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共 3 人，代
表公司有效表决权股份 66,792,690 股，占公司股份总数的 19.4808％。
3.单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 16 人，代表公
司有效表决权股份 14,893,343 股，占公司股份总数的 4.3438％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
1.审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
同意票数：206,621,829 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,893,343 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
2.审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
同意票数：206,621,829 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,893,343 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
3.审议通过《2018 年度财务决算报告》。
同意票数：206,621,829 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,893,343 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
4.审议通过《2018 年度利润分配预案》。
同意票数：206,621,829 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,893,343 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
5.审议通过《2018 年年度报告全文》及其摘要。
同意票数：206,621,829 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,893,343 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
6.审议通过《关于 2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
同意票数：206,621,829 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,893,343 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
7.审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意票数：206,621,829 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,893,343 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
8.审议通过《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》。
同意票数：206,621,829 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,893,343 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
9.审议通过《关于公司控股子公司 2018 年度关联交易确认及 2019 年度日常
关联交易预计的议案》。
同意票数：206,540,154 股，反对票数：0 股，弃权票数：81,675 股。同意票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9605%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,811,668 股，反对票数：0 股，弃权票数：81,675 股。同意票数占出席会
议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.4516%。
10.审议通过《关于公司向工商银行申请授信并为经销商和子公司订单融资
提供担保的议案》。
同意票数：206,540,154 股，反对票数：0 股，弃权票数：81,675 股。同意票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9605%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,811,668 股，反对票数：0 股，弃权票数：81,675 股。同意票数占出席会
议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.4516%。
11.审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
同意票数：206,621,829 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占
出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：14,893,343 股，反对票数：0 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席会议的
中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师殷巧娟、叶可安出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州万孚生物技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限
公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。
广州万孚生物技术股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
