证券代码：300482        证券简称：万孚生物             公告编号：2019-044

                     广州万孚生物技术股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第十一次会议于 2019 年 6 月 19 日下午 2:00 在公司会议室以通讯的方式
召开，会议通知于 2019 年 6 月 14 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会
议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规
定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
    议案一：审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在确保不影响募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公
司拟通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式，降低财务成本。根
据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管
理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限为自股东大
会表决通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

    公司拟使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集
资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营
及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票
的议案》

    2019 年 6 月，公司以现有总股本剔除已回购股份后 342,273,229 股为基数，
向全体股东每 10 股派 2.20 元人民币现金（含税），合计派发现金股利为人民币
75,300,110.38 元（含税）。公司将于 2019 年 6 月 11 日实施完成 2018 年度利
润分配方案。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司前述利润
分配方案实施后，需对公司 2017 年限制性股票激励计划的回购价格作相应调整。
首期授予限制性股票的回购价格由 17.06 元/股调整为 16.84 元/股；限制性股
票激励计划预留部分回购价格由 19.75 元/股调整为 19.53 元/股。

    因公司 2017 年限制性股票激励计划的 5 名激励对象已离职而不具备激励资
格，公司拟回购注销该 5 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，具体包
括：对 3 名首期限制性股票的授予对象和 2 名限制性股票预留部分的授予对象
已获授但尚未解锁的共计 170,280 股限制性股票予以回购注销，回购价款合计
人民币 3,133,825.20 元。本次回购注销完成后，公司 2017 年股权激励计划将
按照相关法律法规要求继续执行。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    特此公告。
                                           广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 6 月 19 日