证券代码：300483          证券简称：沃施股份          公告编号：2019-032



                    上海沃施园艺股份有限公司

           关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 5,612,844.15 元，2018 年度母公司实现净利润
-28,488,211.12 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取 10%法定盈
余公积，2018 年末合并报表的可供分配利润为 135,753,913.00 元，2018 年末母
公司的可供分配利润为 32,378,094.52 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公
司 2018 年期末可供分配利润为 32,378,094.52 元。
    公司拟定 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润余额结转入下一年度。《关于
公司 2018 年度利润分配预案的议案》尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
的有关规定，公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累
计分配的利润占最近三年（2016 年至 2018 年）实现的年平均可分配利润的比例
已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。由于公司 2018 年已完成对
北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）的收购，目前公司控
制中海沃邦 50.5%的股权。公司主营业务增加了天然气的勘探、开发和生产销售，
 而中海沃邦天然气业务正处于重要发展期，需要大量流动资金用于天然气的勘
 探、开发和生产销售，从而加速推进公司向天然气开采业领域的战略布局。同时
 公司也需要投入大量的流动资金，继续开拓原有的主营，维持公司在园艺用品行
 业的地位。
     公司董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是基于公司 2018 年度经营与
 财务状况，并结合公司 2019 年发展规划而做出的，未违反相关法律法规以及《公
 司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产
 经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好
 地维护全体股东的长远利益。


     三、公司未分配利润的用途及使用计划
     公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于公司继续开拓天
 然气和园艺用品的双主营核心业务，加速推进公司向天然气开采业领域的战略布
 局，维持公司在园艺用品行业的地位。今后公司将一如既往地重视以现金分红形
 式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑
 与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司
 发展的成果。


     四、独立董事意见
     公司独立董事已就《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》出具了同意
 的独立意见。具体内容如下：
     公司董事会拟定的 2018 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回
 报规划有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期
 利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其
 是中小股东的利益。同意公司 2018 年度利润分配预案。


     五、监事会意见
    监事会经审议认为：2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违
反相关规定，同意公司 2018 年度利润分配预案。


    六、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、第四届监事会第五次会议决议；
    3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                               上海沃施园艺股份有限公司
                                                         董    事    会
                                                 二〇一九年四月二十五日