证券代码：300492             证券简称：山鼎设计        公告编号：2020-003


                        华图山鼎设计股份有限公司
                    第三届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十
六次会议通知已于 2020 年 1 月 19 日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会

议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、会议于 2020 年 1 月 21 日 15:30 以现场表决与通讯表决相结合的方式在
公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长吴正杲主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任章丹女士、
王强先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             华图山鼎设计股份有限公司

                      董事会
                  2020 年 1 月 21 日