证券代码：300494           证券简称：盛天网络              公告编号：2018-015


                湖北盛天网络技术股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1．会议召集人：公司董事会
    2．会议召开方式：现场会议、网络投票
    3．会议召开时间：2018 年 2 月 8 日至 2018 年 2 月 9 日
    （1）现场会议时间：2018 年 2 月 9 日（星期五）14:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 9 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 2 月 8 日 15:00 至
2018 年 2 月 9 日 15:00。
    4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
    5．会议主持人：赖春临
    6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    1．出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 7 人，代表股份数 139,082,600 股，
占公司有表决权股份总数的 57.9511%。
    2．出席现场会议情况
    出席现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数 122,680,100 股，占
公司有表决权股份总数的 51.1167%。
    3．网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份数 16,402,500
股，占公司有表决权股份总数的 6.8344%。
    4．公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
    5．湖北祥平律师事务所李博、王思卉律师出席本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。


    三、议案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
    1.审议通过了《关于商用 Wifi 系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资
金的议案》
    表决结果：同意 139,082,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 4,480,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    2.审议通过了《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》
    表决结果：同意 139,082,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 4,480,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    3.审议通过了《关于创新研究院项目延期及变更实施主体的议案》
    （1）创新研究院项目延期至 2020 年 12 月 31 日
    表决结果：同意 139,082,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 4,480,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    （2）创新研究院项目实施主体变更为武汉盛天文娱研创服务有限公司
    表决结果：同意 139,082,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 4,480,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    4.审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 139,082,600 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：同意 4,480,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    湖北祥平律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本
次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
    五、备查文件
   1.《湖北盛天网络技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
   2.《法律意见书》


    特此公告。


                                      湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                 2018 年 2 月 9 日