证券代码：300494              证券简称：盛天网络            公告编号：2019-034


                   湖北盛天网络技术股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
       1.本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 19 日以专人
送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
       2.本次监事会于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行
表决。
       3.本次监事会应到 3 人，亲自出席及授权出席 3 人，监事徐伟先生委托李晗先生
出席。
       4.本次监事会由监事会主席李晗先生主持。
       5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规
定。
       二、监事会会议审议情况
       1.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2019 年第一季度报告》。
       监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第一季度报告》。
       2.以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提名吴宝芹女士为公司监
事候选人的议案》。
       鉴于徐伟先生辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正
常运作，同意公司控股股东赖春临女士提名的吴宝芹女士为公司监事候选人。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补
选公司监事的公告》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、备查文件
       经与会监事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决
议》


   特此公告。


                                          湖北盛天网络技术股份有限公司监事会
                                                     2019 年 4 月 26 日