证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-028
广州高澜节能技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年年度股东大会于
2018 年 6 月 15 日召开，公司于 2018 年 5 月 26 日发布了《关于召开2017年年
度股东大会的通知》（公告编号：2018-026）详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站（ http://www.cninfo.com.cn）。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中
1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 15 日下午13:00
2、会议召开地点：广州市黄埔区科丰路31号（华南新材料创新园）G1栋四楼学
术报告厅。
3、网络投票时间：2018 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月15日。
其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 6 月 15 日上午 9:30 至
11:30 、下午 13:00 至 15:00 ；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6
月 14 日 15:00 至 2018 年 6 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、保荐代表人出席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 49,410,126 股，占上市公司总股份
的 41.1730％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 49,409,126 股，占上市
公司总股份的 41.1722％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公
司总股份的 0.0008％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 383,329 股，占上市公司总股份的
0.3194％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 382,329 股，占上市公司总股
份的 0.3186％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0008％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
议案 1.00 《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次股东大会上就 2017 年度履职情况作了《2017 年度独立董事
述职报告》。
议案 2.00 《2017 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 《2017年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案7.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案9.00 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案10.00 《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案11.00 《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 49,409,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 382,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7391％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.2609％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于
广州高澜节能技术股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股
东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公
司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 15 日
