公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-09-12
|
关于向特定对象发行股票会后重大事项相关文件披露的提示性公告 |
深交所公告,发行(上市)情况,再融资预案 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-09-10
|
2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-08-23
|
2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-08-23
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-09-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ,2024-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
2024-06-15
|
第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-06-07
|
关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-05-17
|
2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告,分配方案,担保(或解除),借款 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-05-16
|
北京市中伦律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字律师的承诺函 |
深交所公告,中介机构变动 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-04-29
|
关于完成工商变更登记及备案的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-04-26
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
|
2024-04-26
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
|
2024-04-26
|
2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-03-29
|
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
深交所公告 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-03-27
|
关于与专业投资机构合作投资设立基金的进展公告 |
深交所公告,投资设立(参股)公司 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-03-22
|
2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-03-19
|
关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-03-06
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-03-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李琦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举方水平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举宋小宁先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李治国先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黎乐女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举温美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
2024-03-06
|
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-03-06
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-03-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李琦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举方水平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举宋小宁先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举梁丹妮女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李治国先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黎乐女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举温美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
|
2024-02-27
|
关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-02-22
|
关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告,高管变动 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-02-05
|
关于公司监事逝世的公告 |
深交所公告 |
|
高澜股份现发布 |
|
2024-01-31
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
高澜股份现发布 |
|
| | | |