高澜股份:第三届董事会第五次会议决议公告2018-06-29
证券代码:300499 证券简称:高澜股份 公告编号:2018-030
广州高澜节能技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集,会议通知于 2018 年 6 月 22 日以专人
送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2018 年 6 月 28 日以通讯方式召开,采取通讯表决的方式进
行表决。
3.本次董事会应到 5 人,出席 5 人。
4.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长李琦先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任吴文伟先生为公
司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意意见,具体内容详见公司同日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于
第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理吴文伟先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任:唐洪先生、
关胜利先生为公司副总经理,梁清利先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意意见,具体内容详见公司同日刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于
第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司同意聘任廖翠女士为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。
上述人员简历详见附件。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 29 日
附件:任职人员简历
一、高级管理人员简历
1、吴文伟先生,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,EMBA。
曾任职于湛江市坡头区环保局环境工程助理工程师、北京桑德环保集团项目经理及办
事处负责人。2001 年创立广州市高澜水技术有限公司,现任广州高澜节能技术股份有
限公司董事、总经理兼广州智网信息技术有限公司执行董事、高澜节能技术美国有限
责任公司执行董事。
吴文伟先生持有公司股份 18,163,098 股,占公司股份总数的 15.14%,为公司实
际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被执
行人。
2、唐洪先生,1970 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,金属腐蚀
与防护专业。曾任广州广重企业集团公司副科长、广州市海珠区金穗达表面技术中心
业务经理。2001 年创立广州市高澜水技术有限公司,现任广州高澜节能技术股份有限
公司副总经理兼岳阳高澜节能装备制造有限公司执行董事、总经理以及湖南高涵信息
技术有限公司执行董事、总经理。
唐洪先生持有本公司股份 4,284,668 股,占公司股份总数的 3.57%,为公司实
际控制人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的
情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被列为失信被
执行人。
3、关胜利先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电机专
业。1999年至2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工
作,2006年8月加入本公司,曾任高澜电气副总经理、公司营销总监。2016 年 10 月
起任本公司董事、副总经理。
关胜利先生持有本公司股份 336,492 股;未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员之间无关联关系,未被列为失信被执行人。
4、梁清利先生,1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级
会计师、高级经济师。曾任大唐国际发电股份有限公司广东分公司财务部主任。2011
年加入本公司担任财务总监。
梁清利先生持有本公司股份 1,191,791 股;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,未被列为失信被执行人。
二、证券事务代表简历
廖翠,女,1989 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012
年 6 月至今,担任公司投资者关系专员。于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的
《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日,廖翠女士未持有本公司股份,与实际控制人、持有公司 5%以上股
份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定。