国浩律师（上海）事务所                                                法律意见书


                          国浩律师（上海）事务所

                    关于江苏新美星包装机械股份有限公司

                           2018 年度股东大会的

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致：江苏新美星包装机械股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江
苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出
席并见证了公司于 2019 年 5 月 16 日召开的公司 2018 年度股东大会现场会议，并
依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏新美星包装机械股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、
出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：


     一、股东大会的召集、召开程序
     公司董事会已于 2019 年 4 月 25 日在深圳证券交易所网站及中国证监会指定
信息披露网站上向公司股东发布了召开 2018 年度股东大会的通知。经核查，通知
载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会
议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名
以及参加网络投票的操作流程等事项。
     本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 16 日下午 2:30 在江苏省张家港经济开
发区（南区）新泾东路 8 号公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会
议通知披露的一致。
     本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5
月 16 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；本次股东大会通过深圳证券交易所互联网
系统投票的时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意


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时间。
     本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。本次股
东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的
时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及公司章程的规定。
     二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
     1、现场出席会议的股东及委托代理人
     根据公司现场出席会议的股东签名等文件，现场出席会议的股东（法定代表
人）共计 3 名，合计持有公司股份 100,320,000 股，占公司总股本的 66 %。经
查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证，本所律师认
为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
     2、参加网络投票的股东
     根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投
票的股东共计 0 名，合计持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0 %。以上通过
网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限
公司验证其身份。
     3、出席会议的其他人员
     经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监
事、董事会秘书、其他高级管理人员、持续督导专员及公司董事会聘请的见证律
师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
     4、召集人
     经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
     三、股东大会的议案表决程序
     （一）表决程序
     本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网
络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公

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司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投
票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
     本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会
议议程的提案。
     为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》（2015 年修订），本次股东大会审议议案均对中小投资者的表决进行单独
计票。
     （二）本次股东大会审议事项:
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提
案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
     1、《2018 年度董事会工作报告》；
     2、《2018 年度监事会工作报告》；
     3、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
     4、《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
     5、《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》；
     6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
     7、《关于公司 2019 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相
关合同的议案》；
     8、《关于修改<公司章程>的议案》。
     其中，以上第 4 项和第 8 项属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。
     经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第三届董事会第五次会议、第
三届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。公司本次股东大会就会议通知中列明的事
项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会
议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及

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《股东大会规则》的规定。
     四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
     五、结论意见：
    通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会
议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合
法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
      本法律意见书正本三份，无副本。


                             （以下无正文）




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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏新美星包装机械股份有限
公司 2018 年度股东大会的法律意见书》之签章页）




     国浩律师（上海）事务所




     负责人：                           经办律师：




     李   强                            钱大治




                                        尹夏霖




                                                     2019 年 5 月 16 日