证券代码：300515          证券简称：三德科技         公告编号：2017-042




                     湖南三德科技股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会

议通知于 2017 年 8 月 18 日通过电话的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2017 年 8 月 25 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式

进行表决。

    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2017

年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及其摘

要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2017 年半年度报告》及公司《2017 年半年度报告摘要》。

    2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2017

年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于终止及

调整部分募投项目的议案》

    经审核，监事会认为本次终止及调整部分募投项目是根据对相关业务的实际

情况以及未来预测充分评估后进行的决策，符合公司实际发展的需要，有助于实

施公司发展战略，有利于公司的长远发展及规划，提高资金使用效率，不存在损

害公司或股东、特别是中小股东合法权益的情形；相关决策程序符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的

规定。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十次会

议决议》。




    特此公告。



                                               湖南三德科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2017 年 8 月 28 日