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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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三德科技现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 逐项审议《关于公司2024年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01 公司2024年度董事薪酬方案
9.02 公司2024年度独立董事津贴方案
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
14.00 《关于购买董监高责任险的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-05
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三德科技现发布 |
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2024-03-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营期限及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-01
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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三德科技现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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三德科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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关于2020年限制性股票激励计划第三期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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三德科技现发布 |
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2023-09-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-09-19
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关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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三德科技现发布 |
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2023-09-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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三德科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-05-24
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三德科技现发布 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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三德科技现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 逐项审议《关于公司2023年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01 公司2023年度董事薪酬方案
9.02 公司2023年度独立董事津贴方案
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于购买董监高责任险的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
9.00 逐项审议《关于公司2023年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01 公司2023年度董事薪酬方案
9.02 公司2023年度独立董事津贴方案
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于购买董监高责任险的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-18
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(300515) 三德科技:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 58732159.00 6885.00
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 17393573.00 1517.00
机构专用 10607992.00
机构专用 8805346.00
国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 8614116.00 12224.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 62040.00 9842518.00
中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 204477.00 5633027.00
信达证券股份有限公司四川分公司 5517576.00
华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 69432.00 3152000.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 343883.00 3118677.00
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2022-11-18
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(300515) 三德科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 58982942.00 6885.00
机构专用 24108008.00
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 17490587.00 1517.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 10688199.00 5917545.00
机构专用 8805346.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 8140967.00 9845140.00
中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 204477.00 6242523.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 10688199.00 5917545.00
信达证券股份有限公司四川分公司 183425.00 5517576.00
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 5676235.00 5275399.00
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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三德科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-09-21
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关于2020年限制性股票第二期解锁条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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三德科技现发布 |
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2022-09-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三德科技现发布 |
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