证券代码：300520           证券简称：科大国创            公告编号：2019-70



                    科大国创软件股份有限公司
              2019年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
    2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
    3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
    1、现场会议时间：2019 年 7 月 15 日（周一）下午 14:30
    2、网络投票时间：2019 年 7 月 14 日（周日）至 2019 年 7 月 15 日（周一）。
                     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
                     时间为：2019 年 7 月 15 日（周一）的上午 9:30 至 11:30、
                     下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
                     统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 14 日（周日）
                     下午 15:00 至 2019 年 7 月 15 日（周一）下午 15:00 期间
                     的任意时间。
    3、股权登记日：2019 年 7 月 9 日（周二）
    4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    6、会议主持人：董事长董永东先生
    7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。


       二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，
所持（代表）股份数115,456,543股，占公司股份总数的48.2610%
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4
名，代表股份115,456,143股，占公司股份总数的48.2608%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）
股份数400股，占公司股份总数的0.0002%。
    4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司
聘请的见证律师等列席会议。


       三、提案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议
案：
       《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果为：本次股东大会以赞成 115,456,143 股、反对 400 股、弃权 0 股
的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 99.9997%。


       四、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所律师孙玮、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司 2019 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员
与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。


       五、备查文件
    1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2019年第三次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。




             科大国创软件股份有限公司董事会
                    2019年7月15日