证券代码：300548          证券简称：博创科技            公告编号：2018-070

                          博创科技股份有限公司

                     第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知
于 2018 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事
会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公
司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及
其摘要(调整后)的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，监事会认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要(调整后)的内容符合《中华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。本
次激励计划严格按照管理办法第二十三条、第二十九条定价原则确定限制性股票
授予价格和股票期权行权价格，同意公司不聘请独立财务顾问。本次激励计划的
实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《博创科技股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）(调整
后)》及其摘要。
   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                               博创科技股份有限公司监事会
2018 年 10 月 29 日