博创科技:2018年度董事会工作报告2019-04-17
博创科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告
博创科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年,博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严
格按照公司法、证券法等国家法律、法规和公司章程相关规定,切实
履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公
司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2018年工作情况汇报如
下:
一、2018年度经营情况
2018年,公司积极贯彻董事会战略部署,努力克服困难,推进各
项工作。全年实现营业收入2.75亿元,净利润233万元,分别比上年
同期减少21.23%和97.08%。
(一)境内外市场销售情况
报告期内,国内光纤到户建设需求有所下降,DWDM器件需求相对
平稳,下半年进入合并报表的成都迪谱PON光模块销售增长较快。公
司2018年实现境内销售收入2.01亿元,比上年同期增长16.84%,占总
销售收入的73.16%。在境外市场方面,光分路器市场需求较为稳定,
但因为公司有源器件业务的主要境外客户Kaiam公司进行产品结构调
整,导致订单需求大幅下降。公司2018年实现境外销售收入0.74亿元,
比上年同期下降58.28%,占总销售收入的26.84%。
(二)光无源、有源器件销售情况
报告期内,光分路器和DWDM器件客户需求较为平稳,光无源器件
产品实现收入2.03亿元,较上年同期下降8.10%,占总销售收入的
73.92%。在有源器件方面,因公司主要境外客户Kaiam公司进行产品
结构调整,导致公司原有ROSA产品销售大幅下降。公司收购的成都迪
谱在下半年10G PON光模块销售快速增长。公司光有源器件产品实现
销售收入0.72亿元,较上年同期下降43.92%,占总销售收入的26.08%。
(三)保持研发投入、布局有源业务
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2018年,公司继续保持研发投入,全年研发投入1,968.51万元,
比上年同期增长0.94%,占公司营业收入的7.16%。公司在无源器件领
域重点进行高端DWDM器件、无热型AWG模块、MEMS技术等研发项目,
在有源器件领域对10G PON光模块、数据通信用高速光模块和硅光子
技术光模块等研发项目加大投入。
(四)资本运作扩展业务领域
公司于2018年6月份完成收购成都迪谱,收购后在技术开发、运
营管理、客户资源等方面加强支持和融合。成都迪谱在2018年实现业
务快速成长,全年实现营业收入8,242.06万元,净利润1,088.88万元。
其中下半年对合并报表贡献营业收入5,362.25万元,净利润814.63
万元。
公司参股2.91%的Kaiam公司在2018年末和2019年初因陷入财务
困境,其美国和英国实体分别进入托管和监管状态。考虑Kaiam公司
债务重组前景的不确定性,存在不能持续经营的风险,公司对该项可
供出售金融资产进行了全额计提减值,同时对公司应收Kaiam公司款
项进行了单项坏账准备计提。
(五)推进募集资金项目
公司积极推进募集资金项目建设,2018年完成投入3,909.07万元,
截至2018年底累计投入15,454.53万元,占募集资金承诺总投资额的
78.44%。为进一步提高募集资金使用效率,增加公司在重要领域的研
发投入,公司变更了部分募集资金用途,将MEMS集成光器件研发及产
业化项目和研发中心项目的剩余募集资金分别转投到了集成光电子
器件项目和硅基高速光收发模块开发和产业化项目。
二、董事会日常运作情况
2018 年,公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、
法规规定的各项职责,切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专
业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用,董事会成员在战略规划、
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重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导,充分发挥其
在公司经营管理中的重要作用。
(一)董事会会议召开情况
2018 年度,公司董事会共召开十一次董事会会议,会议的召开
程序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定,会议合法、
有效。具体情况如下:
序号 会议名称 召开时间 披露索引
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1 第三届董事会第二十三次会议 2018 年 1 月 31 日 www.cninfo.com.cn
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2 第三届董事会第二十四次会议 2018 年 3 月 27 日 www.cninfo.com.cn
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3 第四届董事会第一次会议 2018 年 4 月 19 日 www.cninfo.com.cn
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4 第四届董事会第二次会议 2018 年 4 月 26 日 www.cninfo.com.cn
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5 第四届董事会第三次会议 2018 年 5 月 30 日 www.cninfo.com.cn
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6 第四届董事会第四次会议 2018 年 8 月 21 日 www.cninfo.com.cn
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7 第四届董事会第五次会议 2018 年 9 月 13 日 www.cninfo.com.cn
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8 第四届董事会第六次会议 2018 年 10 月 22 日 www.cninfo.com.cn
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9 第四届董事会第七次会议 2018 年 10 月 26 日 www.cninfo.com.cn
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10 第四届董事会第八次会议 2018 年 10 月 29 日 www.cninfo.com.cn
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11 第四届董事会第九次会议 2018 年 11 月 14 日 www.cninfo.com.cn
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
2018年度,公司共召开了三次股东大会。公司董事会根据公司法、
证券法等相关法律法规和公司章程的要求,严格按照股东大会的决议
和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,组织实施股东大会交办
的各项工作。具体情况如下:
序号 会议名称 召开时间 披露索引
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1 2017 年度股东大会 2018 年 4 月 19 日 www.cninfo.com.cn
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2 2018 年第一次临时股东大会 2018 年 6 月 15 日 www.cninfo.com.cn
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3 2018 年第二次临时股东大会 2018 年 11 月 8 日 www.cninfo.com.cn
(三)董事会专门委员会履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内,公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委
员会议事规则的有关要求,认真履行了监督、检查职责。主要工作包
括:审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事
项进行沟通与讨论,并形成意见。
2、董事会提名委员会履职情况
报告期内,公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提
名委员会议事规则的相关要求,秉着勤勉尽职的态度履行职责,在公
司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与
考核委员会议事规则的相关要求,积极履行职责并提出合理化建议,
促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
4、董事会战略发展委员会履职情况
报告期内,公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及公司
章程、董事会战略委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作,结
合行业发展态势和公司发展的实际情况,向董事会提出公司中长期战
略规划的合理建议。
三、2019年度董事会的主要工作安排
2019年,公司董事会将进一步加强自身建设,充分发挥董事会在
公司治理中的中心作用;贯彻落实股东大会的各项决议,从全体股东
的利益出发,勤勉履职;按照既定的经营目标和发展方向,努力推动
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实施公司的发展战略;不断规范公司治理,加强董事履职能力培训;
注重集体决策,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性;加强公司
内控体系建设,优化公司战略规划,确保实现公司的可持续性健康发
展。
博创科技股份有限公司董事会
2019年4月15日
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