证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-004
博创科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 1 月 17 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 1 月 17 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 17 日下午
15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1
月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 17 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 17 日下午
15:00。
2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号公司一楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司副董事长丁勇先生
5．表决方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席的情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 16 人，代表有表决权的股份数为
54,973,739 股，占公司有表决权股份总数的 65.9395%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份数为
46,893,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.2469%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共 10 人，代表有表
决权的股份数为 8,080,739 股，占公司有表决权股份总数的 9.6926％。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 12 人，代表有表
决权的股份数为 11,680,739 股，占公司有表决权股份总数的 14.0107%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席
了本次股东大会。
3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、孟庆慧律师对本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意 54,973,739 股（其中现场投票 46,893,000 股同意，网络投
票 8,080,739 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 11,680,739 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意 54,973,739 股（其中现场投票 46,893,000 股同意，网络投
票 8,080,739 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 11,680,739 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决情况：同意 54,973,739 股（其中现场投票 46,893,000 股同意，网络投
票 8,080,739 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 11,680,739 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
表决情况：同意 54,973,739 股（其中现场投票 46,893,000 股同意，网络投
票 8,080,739 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 11,680,739 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
（五）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
表决情况：同意 54,973,739 股（其中现场投票 46,893,000 股同意，网络投
票 8,080,739 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 11,680,739 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
（六）审议通过《关于修订2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》
表决情况：同意 54,973,739 股（其中现场投票 46,893,000 股同意，网络投
票 8,080,739 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 11,680,739 股，占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师：田璧、孟庆慧
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规
范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东
大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博创科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
