证券代码：300554           证券简称：三超新材               公告编号：2018-033




                    南京三超新材料股份有限公司

                   关于完成监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开2017
年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届非职工监事
候选人的议案》，股东大会同意选举钟鸣先生、陈民泰先生为公司第二届监事会
非职工代表监事，与公司2018年4月16日召开的职工代表大会选举产生的职工代
表监事夏小军先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之
日起三年。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《2017
年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-031）及2018年4月17日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》
（公告编号：2018-021）。

    公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘
岗位，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及
被中国证监会处以证券市场进入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。最近两年
内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分
之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。



    特此公告。


                                                南京三超新材料股份有限公司监事会
                                                               2018 年 05 月 17 日