证券代码：300571       证券简称：平治信息       公告编号：2019-048


             杭州平治信息技术股份有限公司
         关于向控股子公司提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、财务资助事项概述
    杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议
于2019年4月25日召开，会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议
案》，为支持控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）
的业务发展，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向深圳兆能提
供合计不超过人民币2亿元的财务资助，借款期限不超过12个月（自每一笔款项
实际汇入控股子公司账户之日起算）。在借款期限内，借款利率按中国人民银行
同期贷款基准利率上浮0%-10%（具体以每一笔款项实际借支时市场情况而定）
进行计算。本次财务资助事项有效期自董事会审议通过之日起一年。深圳兆能的
另一股东宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波兆鼎”）
将按出资比例提供同等条件的财务资助。
    本次财务资助事项已经公司第三届董事会第五次审议通过，董事郭庆先生已
回避表决。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次财务资助事项无需股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    二、接受财务资助公司基本情况
     1、基本情况
     公司名称：深圳市兆能讯通科技有限公司
     统一社会信用代码：91440300319558532D
     类型：有限责任公司
     住所：深圳市光明新区光明街道白花社区大外环路南侧汇得宝工业园七栋
厂房第 5 层
     成立时间：2014 年 11 月 05 日
     注册资本：20,000 万元
     法定代表人：张晖
     经营范围：计算机、通信、广播电视、电子产品的技术开发；网络传媒的
技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成与工程技术服务；计算机、通
信设备、广播电视设备、电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。 计
算机软件的技术开发应用；计算机软件技术服务；网络通讯无线终端设备的开发
应用。^光网络设备、滤波器、功率放大器、通信板卡、空气净化器、机顶盒、
调制解调器、路由器、交换机、电子产品、光电产品、智能电气设备、计算机信
息安全设备、计算机电源的生产制造；汽车零部件及配件制造；视频监控设备、
智能家居产品、安防设备的生产与销售；机器人、汽车电子、光模块、光器件、
无线模块、安防监控设备、家用视听设备、智能家居产品、电工器材、对讲机、
防爆通讯产品及配件、无线电通讯设备、执法记录仪的研发、生产、销售。
     2、深圳兆能主要业务：深圳兆能专业从事宽带网络终端设备，通信网络设
备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，公司主营智慧家庭网
关（GPON）、IPTV/OTT 终端、智能监控设备、mesh 路由器、电力猫、安全路
由器、智能门锁、dtu、教育机器人等网络智能终端设备及信息家电产品，为全
球通信运营商、系统集成商、行业应用客户提供网络融合与增值业务的应用解决
方案。
     3、深圳兆能的股权结构：深圳兆能司为公司的控股子公司，公司出资占比
51%，宁波兆鼎出资占比 49%。

     4、深圳兆能的主要财务指标如下：
           项目         2019年3月31日(未经审计) 2018年12月31日（经审计）
         资产总额              32,745.42               34,096.16
         负债总额              30,302.24               32,400.63
      所有者权益                2,443.18                1,695.54

           项目          2019年1-3日(未经审计)   2018年1-12月（经审计）

         营业收入              11,885.50               32,787.48
       净利润                  606.46                   -468.28

     5、资信情况：深圳兆能资信情况良好，不存在逾期借款情况，无欠付银行
利息情况。
    三、财务资助对象其他股东基本情况及其履行义务情况
     1、基本情况
     公司名称：宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
     统一社会信用代码：91330205MA2CJDB86P
     类型：有限合伙企业
     住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 371 号 1001 室
     成立时间：2018-08-21
     执行事务合伙人：李贺功
     经营范围：企业管理咨询;商务信息咨询;企业形象策划;展览展示服务;会务
服务;文化艺术交流活动组织策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
    2、与公司关联关系：宁波兆鼎为激励深圳兆能核心员工而成立的持股平台，
公司实际控制人之一张晖为宁波兆鼎的合伙人，占比 55.10%，宁波兆鼎为公司
实际控制人之关联方，也为公司关联方。
    3、履行义务情况
    本次公司为控股子公司深圳兆能提供借款，宁波兆鼎将按出资比例提供同等
条件的财务资助。
    四、财务资助对公司的影响及风险防范
    公司为深圳兆能提供财务资助，是在不影响自身正常经营的境况下进行的，
将有利于深圳兆能顺利开展生产经营活动，增加公司利润增长点。上述财务资助
将根据深圳兆能业务发展的实际需要提供，深圳兆能为公司控股子公司，目前经
营情况稳定且已经建立了良好的风险控制体系。公司将按照公司的内控要求，加
强对子公司业务开展情况的评估，确保公司资金的安全。
    五、董事会意见
    公司此次向深圳兆能提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其
经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。同时，深圳兆能的另一
股东宁波兆鼎将按出资比例提供同等条件的财务资助，保证了本次提供财务资助
的公平、对等。深圳兆能为公司控股子公司，信用状况良好，经营情况稳定，并
且建立了良好的风险控制体系，因此，公司董事会认为对上述公司提供财务资助
的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有资金向深圳兆能提供不超过人民币
2 亿元的财务资助。
    六、独立董事意见
    公司此次向深圳兆能提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其
经营及发展的资金需要，不会影响公司自身的正常经营；同时，深圳兆能的另一
股东宁波兆鼎将按出资比例提供同等条件的财务资助，保证了本次提供财务资助
的公平、对等。上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，表决程序
符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司与公司股
东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次提
供财务资助的风险在可控范围内。我们同意公司向深圳兆能提供人民币 2 亿元额
度内的财务资助。
    七、其他事项
    1、截至本公告日，公司除本次对深圳兆能提供财务资助之外，公司及子公
司未发生其他对外提供财务资助情形，不存在其他逾期未收回财务资助金额。
    2、公司不属于以下期间：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；将超募资金永久性
用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
    3、公司承诺：在提供本次财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供
财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永
久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款
    八、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
    特此公告。

                                      杭州平治信息技术股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 25 日