证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-057
杭州平治信息技术股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2019 年 4 月 26 日公告了召开本次股东大会的通知，并于 2019
年 4 月 29 日更正了公告标题，发出《杭州平治信息技术股份有限公司关于召开
2018 年度股东大会的通知》（公告编号： 2019-056）。公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:00。
（2）网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2019 年 5 月 17 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019 年 5 月 16 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 3:00 期间的任意时
间。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心 2 号楼 11 层公司会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭庆先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 14 名，代表股份 36,985,160
股，占公司有表决权股份总数的 30.7263%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份 31,925,100
股，占公司有表决权股份总数的 26.5225%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 10 名，代表股份 5,060,060 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2038%。
会议由公司董事长郭庆先生主持，公司董事、监事出席会议，公司高级管理
人员、律师列席会议。北京市中伦律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股
东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 会议表决情况
（一）、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9385%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00％；
弃权 22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4495%。
（二）、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9385%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00％；
弃权 22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4495%。
（三）、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9385%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00％；
弃权 22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4495%。
（四）、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9385%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00％；
弃权 22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4495%。
（五）、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9385%；反对 22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 22,750 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.4495%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.00%。
（六）、审议通过《2019 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9385%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00％；
弃权 22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4495%。
（七）、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9385%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00％；
弃权 22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4495%。
（八）、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的
公告》
表决结果：同意 36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9385%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00％；
弃权 22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4495%。
（九）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9385%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00％；
弃权 22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4495%。
（十）、审议通过《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的
议案》
表决结果：同意 36,962,410 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9385%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
22,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0615%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议
案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00％；
弃权 22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4495%。
（十一）、审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的
议案》
表决结果：同意 5,156,410 股，占出席本次股东大会无利害关系股东所持股
份总数的 99.5607%；反对 0 股，占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份
总数的 0.00%；弃权 22,750 股，占出席本次股东大会无利害关系股东所持股份
总数的 0.4393%。 与该事项有利害关系的自然人股东郭庆先生回避表决。
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以
上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,038,510 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.5505%；反对 0 股，占
出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00％；
弃权 22,750 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4495%。
四、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
五、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
