江龙船艇科技股份有限公司                                   2018 年度董事会工作报告




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                           2018 年度董事会工作报告


     2018 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，
严格执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治
理水平，提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2018 年度的工作报告如下:

     一、2018 年度主要经营指标

     2018 年营业收入 46,935.23 万元，同比 2017 年增长 10.97%；营业利润 3,732.16
万元，同比 2017 年减少 6.07%；利润总额 3,643.41 万元，同比 2017 年减少 10.46%；
净利润 3,113.10 万元，同比 2017 年减少 11.08%；扣除非经常性损益的净利润
2,970.99 万元，同比 2017 年增加 20.66%。

     二、2018 年度重点工作完成情况

     （一）经营成果方面
     2018 年公司相继获得国家知识产权优势企业、国家博士后科研工作站等荣
誉及资质，产品在“大型化、高技术化、国际化”方面取得进展。在产品大型化
方面，公司建造的千吨级新型游船实现下水，标志着公司千吨级高端游船已经实
现技术和工艺的突破；在高技术化方面，公司电力推进游船产品实现批量化生产，
产品从珠江流域拓展至钱塘江流域旅游市场；在新产品开发方面，公司产业结构
从旅游休闲船艇和公务执法船艇市场拓展至以消防船、科考船、风电运维船为代
表的特种船舶市场，开辟了新的市场应用领域，产品结构更加多元化；在国际化
方面，公司销售结构继续由国内客户为主升级为内贸和外销并举，产品深度进入
十余个“一带一路”国家市场。
     （二）部分募投项目完工
     经过前期科学的论证和公司精心的组织，“高性能节能型复合船艇扩建项目”
厂房已经完工并逐步释放产能，本项目在计划时间内达到预定可使用状态。本项
目生产的高性能节能型复合船艇，属于国家鼓励类项目，符合国家的产业发展政
策导向，不仅有助于促进地方经济发展，同时也顺应了船艇产业产品升级、节能
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环保的发展趋势。将提升公司制造能力，增强核心竞争力。
     （三）合资子公司签订重大合同
     2018 年 10 月 19 日，公司的合资子公司澳龙船艇科技有限公司与北海新绎
游船有限公司在北海市签订了《北海-涠洲岛高速客船建造合同》（以下简称“合
同”）合同标的为壹艘 1200 客位高速客船，合同总价为人民币 144,850,000 元。

     三、2018 年董事会会议召开情况

     （一）2018 年 4 月 8 日，召开第二届董事会第三次会议，审议通过了如下
议案：
     1、《2017 年度总经理工作报告》；
     2、《2017 年度董事会工作报告》；
     3、《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》；
     4、《<2017 年年度报告>及其摘要》；
     5、《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
     6、《关于修订<公司章程>的议案》；
     7、《2017 年度内部控制自我评价报告》；
     8、《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
     9、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
     10、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 》；
     11、《关于投资设立全资子公司的议案》；
     12、《关于计提资产减值准备的议案》；
     13、《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》；
     14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
     15、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
     16、《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》；
     17、《关于制定<子公司管理制度>的议案》；
     18、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
     （二）2018 年 4 月 17 日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了如下
议案：
     1、《2018 年第一季度报告》。
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     （三）2018 年 6 月 26 日，召开第二届董事会第五次会议，审议通过了如下
议案：
     1、《关于部分募投项目延期的议案》；
     2、《关于公司拟购买土地使用权的议案》。
     （四）2018 年 8 月 27 日，召开第二届董事会第六次会议，审议通过了如下
议案：
     1、《<2018 年半年度报告>及其摘要》；
     2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
     3、《关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金的议案》。
     （五）2018 年 10 月 24 日，召开第二届董事会第七次会议，审议通过了如
下议案：
     1、《2018 年第三季度报告》；
     2、《关于会计政策变更的议案》；
     3、《关于聘任证券事务代表的议案》。

     四、2019 年董事会工作重点

     （一）深度融合国家发展战略，推动公司持续健康发展
     2019 年江龙船艇将继续把握国家发展的战略机遇，深度融合国家“一带一
路”战略、“粤港澳大湾区”战略、“军民融合”战略、“海洋强国”战略，深度
开发公务执法系统客户，大力开发国家部委新项目，努力拓展千吨级以上公务执
法和旅游休闲船艇市场；深化与国内各大具有国际影响力的船舶贸易企业合作，
提高国际业务订单比例，进一步打开“一带一路”国家船艇市场；同时持续加大
对船艇制造主业的研发投入力度，在清洁能源船艇、智能船舶、出口型巡逻艇、
出口型旅游休闲船艇、特种船舶等产品领域取得更大的突破。
     （二）科学开展投融资工作
     公司将借助上市公司平台优势，科学开展投融资工作。充分利用资本市场工
具，促进产业布局快速发展。结合自身资源和管理能力，积极拓宽融资渠道，充
分利用多种融资渠道工具，盘活资产，筹集资金，合理安排资金使用，优化和改
善公司财务结构，提升公司资本实力，为公司自主创新能力的增强以及未来发展
起到积极和重要的推动作用。
     （三）进一步做好信息披露工作
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     公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真
自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实做好信息披露工作，规范公司治
理，提升透明度。
     （四）投资者关系管理工作
     2019 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、
投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投
资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司
现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，
认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结
合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关
信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
     （五）加快推进募投项目的建设
     公司“高性能节能型复合船艇扩建项目”厂房已经完工并逐步释放产能，“船
艇研发设计中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 6 月 30 日。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及公司《募
集资金管理制度》的要求使用募集资金，加快推进船艇研发设计中心项目的建设。




                                         江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                               二○一九年四月十五日