证券代码：300597            证券简称：吉大通信         公告编号：2018-038



                      吉林吉大通信设计院股份有限公司

                   第三届董事会 2018 年第二次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018
年第二次会议于 2018 年 7 月 16 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司
于 2018 年 7 月 10 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事，本次会议应参加
表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于设立投资公司的议案》

    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司拟使用自有资金人民币 3,000 万元设立投资公司“青岛吉鸿投资管理有
限公司”（拟定，以下简称“投资公司”），设立后，投资公司将作为公司投融资
业务发展的主要平台。

    《关于设立投资公司的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。




                                          吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2018 年 7 月 16 日

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