证券代码：300597          证券简称：吉大通信          公告编号：2019-045



                     吉林吉大通信设计院股份有限公司

                第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年第一次会议于 2019 年 7 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开。公

司于 2019 年 7 月 25 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应参加表决董事
11 名，实际表决董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由与
会董事推举的林佳云先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、   审议通过《关于选举吉大通信第四届董事会董事长的议案》
    选举林佳云为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满。
    此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    二、   逐项审议通过《关于选举吉大通信第四届董事会副董事长的议案》
    选举蔡志刚为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满。
    此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    选举武良春为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至

第四届董事会届满。
    此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    三、   逐项审议通过《关于选举吉大通信董事会审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会及战略委员会委员的议案》



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       1、选举安亚人（召集人）、李正乐、武良春、于沆、孙学博、刘进、苏志勇
为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

       2、选举苏志勇（召集人）、李正乐、林佳云、武良春、孙学博、安亚人、刘
进为董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满。
       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       3、选举刘进（召集人）、李正乐、周伟、马书才、孙学博、安亚人、苏志勇

为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满。
       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       4、选举林佳云（召集人）、蔡志刚、李正乐、武良春、周伟、马书才、于沆、
孙学博、安亚人、刘进、苏志勇为董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通

过之日起至第四届董事会届满。
       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       四、   审议通过《关于聘任吉大通信总经理的议案》
       聘任金谊晶为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届
满。

       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
       五、   审议通过《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》
       聘任武良春为吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过

之日起至第四届董事会届满。
       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       六、   审议通过《关于聘任青岛吉鸿投资管理有限公司执行董事的议案》
       聘任周伟为青岛吉鸿投资管理有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满。

       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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       七、   审议通过《关于聘任吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》
       聘任徐征、王岩、郭峰、苏亭、黄生武为吉大通信（菲律宾）有限公司董事，
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       八、   审议通过《关于聘任吉大通信常务副总经理的议案》
       聘任武良春为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满。
       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

       公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
       九、   审议通过《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》
       聘任周伟为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满。

       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
       十、   审议通过《关于聘任吉大通信财务总监的议案》
       聘任周伟为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届

满。
       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
       十一、 审议通过《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》

       聘任耿燕为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满。
       此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
       十二、 逐项审议通过《关于聘任吉大通信副总经理的议案》
       1、聘任周伟为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事

会届满。

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    此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    2、聘任马书才为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满。

    此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    3、聘任于沆为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满。
    此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    4、聘任夏锡刚为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董

事会届满。
    此议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。
    十三、 审议通过《关于聘任吉大通信审计部负责人的议案》

    聘任高岩为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满。
    此议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    以 上 议 案 内 容 具 体 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、副董事长、
董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、子公司董事、证券事务代表、审
计部负责人的公告》。




                                        吉林吉大通信设计院股份有限公司
                                                       董事会
                                              2019 年 7 月 29 日




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