吉大通信：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-11
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2020-013
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2020 年 2 月 11 日（星期二） 下午 2:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 11
日 9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 11 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
吉林省长春市前进大街湖畔诚品 9 栋 6 层会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长林佳云先生。
（六）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
受新型冠状病毒肺炎防疫工作影响，本次会议除部分担任董事、监事、高级
管理人员的股东外无其他股东到达会议现场。为避免人员聚集影响新型冠状病毒
肺炎的防疫工作，公司临时决定参会人员通过视频方式出席或列席本次会议。同
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时，为提高视频会议的效率、便于计票，该等人员中的股东均选择以网络形式投
票，故本次会议无股东（包括股东代理人）进行现场投票。
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 35,711,410 股，占上市公司总股份的
14.8798％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 20,953,572 股，占公司股份总数
8.7307％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过视频会议方式参加
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通
过了所有议案，各议案表决情况如下：
第一项决议：审议通过《未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划
的议案》
总表决情况：
同意 35,639,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7989％；反对
71,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2011％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,881,772 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6573％；反对
71,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3427％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
第二项决议：审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 35,639,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7989％；反对
71,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2011％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,881,772 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6573％；反对
71,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3427％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师姜莹律师、吕维斯律师通过视频会议方式出席了
本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2020年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董 事 会
2020年2月11日
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