证券代码：300602           证券简称：飞荣达          公告编号：2019-056



                 深圳市飞荣达科技股份有限公司

           第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第

四届监事会第六次（临时）会议通知于 2019 年 7 月 4 日以专人送达、电子邮件

等方式发出，并于 2019 年 7 月 10 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速

东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 8F 会议室以现场方式召开。

    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马蕾女士主

持，董事会秘书列席了本次会议。

    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草
案）》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2018年限
制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已满足，公司7名
激励对象解除限售资格合法、有效。监事会根据2018年第一次临时股东大会对董
事会的相关授权，监事会对7名激励对象名单进行了核实，同意公司为上述激励
对象2018年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期的35.64万股限制性
股票办理解除限售手续。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于与广东博纬通信科技有限公司股东签订股权转让协议
之补充协议的议案》。
    经公司与广东博纬通信科技有限公司友好协商签订《股权转让协议之补充协
议》，本次补充协议的签署，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决
议》；
    2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第六次（临时）会议决
议》；
    3、独立董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见；
    4、深交所要求的其它文件

    特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会
                                                 2019年7月10日