飞荣达:第三届董事会第九次(临时)会议决议公告2019-09-09
证券代码:300602 证券简称:飞荣达 编号:2019-084
深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“飞荣达”)第四届
董事会第九次(临时)会议通知于 2019 年 9 月 2 日以专人送达、电话及电子邮
件等方式发出,并于 2019 年 9 月 6 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高
速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 8F 会议室以现场结合通讯的方式召开。
2、本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持,
监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于收购控股子公司江苏格优碳素新材料有限公司少数股
东股权的议案》。
公司拟通过支付现金的方式以人民币 1,346 万元收购控股子公司江苏格优
碳素新材料有限公司股东赖优萍先生持有的 10%股权。交易完成后,公司持有该
控股子公司股权由 70%增加至 80%。本次交易,一方面可以完善公司法人治理结
构,避免可能的利益冲突;另一方面有利于公司整合企业资源,提升盈利能力,
增强公司的综合竞争力,本次收购符合公司对 5G 市场的战略布局,不存在损害
上市公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于收购控股子公司
江苏格优碳素新材料有限公司少数股东股权的公告》具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第九次(临时)会议决
议》;
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第九次(临时)会议决
议》;
3、独立董事关于第四届董事会第九次(临时)会议相关事项的独立意见;
4、股权转让协议。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2019 年 9 月 6 日