证券代码：300605               证券简称：恒锋信息            公告编号：2019-022


                  恒锋信息科技股份有限公司
          关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。



   恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 05 日收
到公司原董事、副总经理、董事会秘书陈芳女士的书面辞呈。陈芳女士因个人原因申
请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，陈芳女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。具体内容
详见公司于 2018 年 11 月 06 日发布在巨潮资讯网的《关于董事、副总经理、董事会秘
书辞职的公告》（公告编号：2018—085）。
    为保证董事会高效开展工作，经董事会提名委员会提名，公司于 2019 年 04 月 23
日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立
董事的议案》，同意补选陈朝学先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请
2018 年年度股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满为止。
   公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日发布
在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    陈朝学先生简历详见附件。


    特此公告！




                                                  恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 04 月 25 日
附件：

                            陈朝学先生简历


   陈朝学，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程
师，机电专业一级建造师，信息系统集成高级项目经理。2014 年 12 月至今，任公司
副总经理、福州运营中心总经理。
   陈朝学先生持有公司股份 655,617 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。