| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-06
|
关于收到重大项目中选通知书的公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2024-04-27
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
12.00 《关于修订公司制度的议案》(需逐项表决)
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
|
|
2024-04-27
|
关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2024-04-02
|
关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-13
|
第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2024-01-31
|
2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2024-01-13
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举魏晓曦女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举欧霖杰先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈朝学先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗文文先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举林健先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举牛玉贞女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举梁明煅先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举林丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴凡先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
|
|
2024-01-13
|
第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2024-01-03
|
关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-12-30
|
关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-26
|
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-12-25
|
关于可转换公司债券2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-12-15
|
《董事会议事规则》修订对照表 |
深交所公告，其它 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-12-13
|
第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2023-10-31
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-10-25; 一次变更日期: 2023-10-31; 一次变更公告日期: 2023-10-17; |
|
|
2023-08-31
|
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股本变动,股份冻结 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-08-28
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-08-18
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行的方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金的用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
|
|
2023-08-18
|
第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-08-18
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行的方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金的用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-29
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2023-07-04 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-29
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
|
2023-06-29
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2023-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-29
|
2022年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2023-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-26
|
恒锋信息科技股份有限公司主体及恒锋转债2023年度跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
恒锋信息现发布 |
|
| | | |
