证券代码：300605               证券简称：恒锋信息          公告编号：2019-033


                     恒锋信息科技股份有限公司
                 第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
通知于 2019 年 04 月 23 日以文件形式传达至全体监事，会议于 2019 年 04 月 29
日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席罗文文先生主持，
应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期
可解除限售的议案》
    监事会审核后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制
性股票激励计划（草案）》及《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》等的有关
规定，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期的解除限售条件已
满足，公司 74 名激励对象解除限售资格合法、有效。我们同意公司为 74 名激励
对象首次授予第一个限售期的 30.74 万股限制性股票办理解除限售手续，具体内
容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十一次会议决议；

    2、公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售的激励
对象名单。

    特此公告!

                                             恒锋信息科技股份有限公司监事会

                                                      2019 年 04 月 29 日