证券代码：300605             证券简称：恒锋信息            公告编号：2019-038


                 恒锋信息科技股份有限公司
       关于完成补选公司第二届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 23 日召开第二
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，
同意补选陈朝学先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2018 年年度
股东大会审议。
    2019 年 05 月 21 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司
第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈朝学先生为公司第二届董事会非独立董
事，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满为止。


    特此公告！




                                                 恒锋信息科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 05 月 21 日