证券代码:300605 证券简称:恒锋信息 公告编号:2019-038 恒锋信息科技股份有限公司 关于完成补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 04 月 23 日召开第二 届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》, 同意补选陈朝学先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并提请公司 2018 年年度 股东大会审议。 2019 年 05 月 21 日公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司 第二届董事会非独立董事的议案》,同意补选陈朝学先生为公司第二届董事会非独立董 事,任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 特此公告! 恒锋信息科技股份有限公司董事会 2019 年 05 月 21 日