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公司公告

尚品宅配:第二届监事会第六次会议决议公告2017-03-27  

						证券代码:300616         证券简称:尚品宅配         公告编号:2017-007号




                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     1、本次监事会由监事会主席张志芳召集,会议通知已于 2017 年 3 月 21

日以书面、电话发出。

     2、本次监事会于 2017 年 3 月 24 日上午 11:30 时,在公司会议室以现场会

议形式召开。

     3、本次监事会应出席监事 3 名,实到 3 名。

     4、本次监事会由监事会主席张志芳主持,公司董事会秘书何裕炳列席会议。

     5、本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司

章程》的规定,合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

    由于募集项目“智能制造生产线建设项目”、“家居电商华南配套中心建设项

目”、“互联网营销 O2O 推广平台项目”将由公司的子公司单独实施,现同意使用

募集资金向子公司增资。具体增资情况如下:

                                   1/3
                          本次增加注册资    本次计入资本公   增资完成后,公司对子
序号       增资对象
                          本金额(万元)    积金额(万元)   公司的持股比例情况


         佛山维尚家具制
  1                           18,000             75,419.06           100%
           造有限公司


         广州新居网家居
  2                           4,800              15,980.14           100%
         科技有限公司


       表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。

       2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

       根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》的相关规定,为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司

募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集

资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。

       表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       本议案需提交股东大会审议。

       3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

       为充分发挥公司及部分子公司的资金使用效率,在不影响公司主营业务的

正常发展,并确保公司经营需求的前提下,同意公司以不超过人民币 100,000

万元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品,包括

购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等;该等投资额

度可供公司及全资或控股子公司使用;投资取得的收益可以进行再投资,再投资

的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

       表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
                                           2/3
       本议案需提交股东大会审议。

       4、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

       公司的全资子公司佛山维尚家具制造有限公司(以下简称“佛山维尚”)2017

年度将向关联方佛山市南海信华实业有限公司(以下简称“信华实业”)继续租

赁房产使用,关联交易金额预计为 415.00 万元。

       我们认为议案所述关联交易属于持续日常性关联交易,为公司发展过程中

生产经营所必需,此部分交易有利于公司持续稳定经营,是合理的、必要的。关

联交易依照《公司章程》以及有关协议规定进行,且按市场价格公允定价,不存

在损害公司及其他非关联股东的情况,亦不存在利用关联交易转移利润的情形。

关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。同意公司上述日常关联交易预计的议

案。

       表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

       三、备查文件

       《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。




                                             广州尚品宅配家居股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2017 年 3 月 24 日




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