尚品宅配：第二届监事会第六次会议决议公告2017-03-27
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2017-007号
广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于 2017 年 3 月 21
日以书面、电话发出。
2、本次监事会于 2017 年 3 月 24 日上午 11:30 时，在公司会议室以现场会
议形式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。
4、本次监事会由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。
5、本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
由于募集项目“智能制造生产线建设项目”、“家居电商华南配套中心建设项
目”、“互联网营销 O2O 推广平台项目”将由公司的子公司单独实施，现同意使用
募集资金向子公司增资。具体增资情况如下：
1/3
本次增加注册资 本次计入资本公 增资完成后，公司对子
序号 增资对象
本金额（万元） 积金额（万元） 公司的持股比例情况
佛山维尚家具制
1 18,000 75,419.06 100%
造有限公司
广州新居网家居
2 4,800 15,980.14 100%
科技有限公司
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司
募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集
资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为充分发挥公司及部分子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的
正常发展，并确保公司经营需求的前提下，同意公司以不超过人民币 100,000
万元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品，包括
购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等；该等投资额
度可供公司及全资或控股子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资
的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》
公司的全资子公司佛山维尚家具制造有限公司（以下简称“佛山维尚”）2017
年度将向关联方佛山市南海信华实业有限公司（以下简称“信华实业”）继续租
赁房产使用，关联交易金额预计为 415.00 万元。
我们认为议案所述关联交易属于持续日常性关联交易，为公司发展过程中
生产经营所必需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。关
联交易依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存
在损害公司及其他非关联股东的情况，亦不存在利用关联交易转移利润的情形。
关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。同意公司上述日常关联交易预计的议
案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
广州尚品宅配家居股份有限公司
监事会
2017 年 3 月 24 日
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