证券代码：300616          证券简称：尚品宅配        公告编号:2017-024 号

                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                第二届董事会第十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2017 年 5 月 12 日以电子邮

件、书面、电话等方式发出，并于 2017 年 5 月 16 日下午 15:30 时在公司会议室

（地址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场和通讯方式

召开。本次董事会应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中，周淑毅、肖冰、

傅忠红董事以通讯方式参加并表决）。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘

书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合

《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》，
拟向激励对象授予限制性股票。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股

                                    1/4
票激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容见公司
2017年5月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

       2、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意
见 的 具 体 内 容 见 公 司 2017 年 5 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

       3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》

    为了具体实施广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划，
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关
事项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

         1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

         2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

         3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股


                                    2/4
票授予价格进行相应的调整；

      4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励协议书；

      5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

      6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

      7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

      8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

      9）授权董事会根据公司2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励
对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未
解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

      10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

      11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

                                  3/4
    （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于提议召开广州尚品宅配家居股份有限公司 2017年第
二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将上述
1-3 项议案提请股东大会审议。

    公司拟定于 2017 年 6 月 1 日召开广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第
二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见公司 2017 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

    2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

    3、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届第十二次董事会
会议相关事项的独立意见》。

                                            广州尚品宅配家居股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2017 年 5 月 16 日


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