证券代码：300616         证券简称：尚品宅配         公告编号：2017-049号




                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于 2017 年 9 月 22 日以
电子邮件、书面、电话等形式发出，并于 2017 年 9 月 27 日下午 15:30 时在公司
会议室（地址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场会议
形式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名，由监事会主席张志芳主持，
公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于投资设立无锡维尚家居科技有限公司建设华东生产基
地暨对外投资的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    2、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效
期的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    3、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    三、备查文件

     1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。



                                            广州尚品宅配家居股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2017 年 9 月 27 日




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