证券代码：300616          证券简称：尚品宅配       公告编号:2017-053 号

                    广州尚品宅配家居股份有限公司

                   关于发起设立民营银行的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 6 月 23 日，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或
“尚品宅配”）召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于广州尚品宅配
家居股份有限公司发起设立花城银行股份有限公司的议案》。公司拟与广州市其
他民营企业尝试联合设立花城银行股份有限公司，拟定注册资本人民币 50 亿元，
其中，尚品宅配拟出资 5000 万元，认购花城银行 1%的股份。现根据设立申报的
最新进展，将相关情况公告如下：
    一、投资进展情况
    2017 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过
了以下议案：

    1．《关于公司发起设立的民营银行名称拟变更为广州花城银行股份有限公
司的议案》
    按照中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）的最新要求，
现拟变更“花城银行股份有限公司”名称为“广州花城银行股份有限公司”（暂
定，以下简称“广州花城银行”）。该名称尚需获得中国银监会的核准，在设立申
报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整。
    2.《关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案》
    公司拟与广州市其他民营企业尝试联合设立广州花城银行（暂定名，按成立
后的名称为准），拟定的注册资本由前期的人民币 50 亿元变更为 40 亿元，股权
结构也发生相应变化，其中公司的拟出资比例保持 1%不变，拟出资额由前期的
5000 万元变为 4000 万元（上述投资总额和认购比例仍需有关主管部门审批，在
材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，公司投资总额不超过 5000

                                   1/4
万元）。此次对外投资的资金来源为自有资金。

    3.《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》
    按照中国银监会关于设立民营银行的要求，公司就发起设立民营银行签署如
下声明与承诺：
    （1）本公司承诺，同意广州花城银行剩余风险承担制度的安排，自愿承担
银行经营风险，承诺承担剩余风险，即公司自愿以对广州花城银行实际出资额的
一倍为限额承担广州花城银行经营失败的剩余风险，即广州花城银行以其全部财
产对自身债务承担责任，对广州花城银行全部财产不足清偿的个人存款部分，先
按存款保险制度进行赔付，仍不足的部分由公司（如届时仍为广州花城银行的股
东）以其对广州花城银行实际出资额的一倍为限额，按届时持有广州花城银行的
股份比例分担。公司的全部财产不足以承担前述责任的，公司在前述承担限额内
未能承担的部分，由公司届时的实际控制人补充承担。
    （2）本公司及实际控制人承诺，公司及实际控制人自愿接受中国银监会以
及其他有权监管部门的延伸监管。
    ①公司定期向广州花城银行或银监会及其派出机构报告经营变化情况，保持
合理的流动性和资金实力，不转移资产规避承担责任，尽量减少关联交易，重大
事项逐项事前报告，保证持续符合股东资质条件，在经营情况等发生重大变化导
致不再符合广州花城银行股东资格时在限定期限内予以整改，整改不能完成的，
应当转让公司所持全部或部分广州花城银行股份。
    ②公司持续保持境内纯中资民营企业属性。如公司未来不再具备境内纯中资
民营企业属性，在改变境内纯中资民营企业属性的股权变更作出前或协议、承诺
等相关事项最终达成前，应当转让所持有的广州花城银行全部股份。
    ③公司将联合广州花城银行其他股东，依据广州花城银行制定的流动性风险
管理框架，在广州花城银行可能出现流动性困难时，在广州花城银行有借款的股
东应立即归还到期借款本息，未到期的借款需提前偿还，并向银行提供资金流动
性支持。
    （3）本公司承诺，公司将联合广州花城银行其他股东，严格执行广州花城
银行制定的恢复和处置计划，包括广州花城银行经营失败后的风险化解、债务清
算和机构处置等安排。在危机发生时，按照广东省人民政府、中国银监会等的安

                                  2/4
排，执行恢复和处置计划，防止经营失败的风险外溢，并自担剩余风险。
      公司及实际控制人保证遵守上述声明和承诺，并将其在《发起人协议》和广
州花城银行章程中载明。若有违反，愿承担相关法律责任和经济责任。
      上述承诺承担的剩余风险以对广州花城银行实际出资额的一倍为限额，即人
民币 4000 万元，根据《创业板股票上市规则》和《广州尚品宅配宅配家居股份
有限公司董事会议事规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
      二、投资标的基本情况
      1．拟注册的公司名称：广州花城银行股份有限公司。
      2．拟注册资本：4,000,000,000 元人民币，为工商行政管理部门登记的全
体发起人认购的股本总额。
      3．各发起人出资情况如下：

                             拟出资规模
序号      发起人名称                         持股比例   出资方式   资金来源
                               （亿元）
       金发科技股份有限
  1                              12           30.00%    现金出资   自有资金
             公司
       广东海印集团股份
  2                              10           25.00%    现金出资   自有资金
           有限公司
       广州市香雪制药股
  3                             6.7           16.75%    现金出资   自有资金
           份有限公司
       广东圣丰集团有限
  4                             5.6           14.00%    现金出资   自有资金
             公司
       佳都新太科技股份
  5                             5.3           13.25%    现金出资   自有资金
           有限公司
       广州尚品宅配家居
  6                             0.4           1.00%     现金出资   自有资金
         股份有限公司

           总计                40.00           100%        --         --

      三、风险提示
      发起设立广州花城银行事项所涉及有关内容仍需监管机构及相关有权部门
的审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定
性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。
敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履
行信息披露义务。


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特此公告。

                   广州尚品宅配家居股份有限公司

                                          董事会

                              2017 年 10 月 20 日




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