尚品宅配:第二届董事会第十八次会议决议公告2017-11-24
证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 公告编号:2017-057 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集,会议通知已于 2017 年 11 月 21 日以电子
邮件、书面、电话等方式发出,并于 2017 年 11 月 24 日下午 14:00 在公司会议
室(地址:广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼)以现场和通讯方
式召开。本次董事会应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名(其中,肖冰、傅忠红、
付建平以通讯方式参加并表决)。会议由董事长李连柱主持,公司财务负责人张
启枝列席会议,董事会秘书何裕炳以通讯方式列席会议。本次董事会的召集、召
开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
三、备查文件
《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 24 日
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