证券代码：300616           证券简称：尚品宅配       公告编号:2017-057 号

                    广州尚品宅配家居股份有限公司

                 第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
     本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2017 年 11 月 21 日以电子
邮件、书面、电话等方式发出，并于 2017 年 11 月 24 日下午 14：00 在公司会议
室（地址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼）以现场和通讯方
式召开。本次董事会应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中，肖冰、傅忠红、
付建平以通讯方式参加并表决）。会议由董事长李连柱主持，公司财务负责人张
启枝列席会议，董事会秘书何裕炳以通讯方式列席会议。本次董事会的召集、召
开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
     三、备查文件
     《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

    特此公告。

                                            广州尚品宅配家居股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2017 年 11 月 24 日


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