证券代码：300623          证券简称：捷捷微电        公告编号：2018-039



                      江苏捷捷微电子股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八
次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2018 年 6 月 10 日邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2018 年 6 月 13 日上午

    3、会议召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园（井冈山路 6 号）捷捷半
导体有限公司 4 楼会议室

    4、会议召开方式：现场与通讯相结合

    5、会议召集人：董事长黄善兵

    6、会议主持人：董事长黄善兵

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
    公司于 2018 年 5 月 8 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《江苏捷捷
微电子股份有限公司 2017 年度利润分配预案》：以资本公积金向全体股东每 10
股转增 9 股、每 10 股派发现金股利 5 元（含税）人民币。公司在实施以资本公
积金转增股本的手续之后，总股本将由 94,601,400 股变更为 179,742,660 股；
同时为充分发挥公司党支部的政治核心作用，结合公司实际情况，《公司章程》
新增党建工作相关条款。公司董事会同意修订《公司章程》，该议案尚需提交公
司 2018 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理《公司章
程》变更及相关工商变更登记事宜。

    修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》和《公司章程修订对照
表》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    2、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司 2018 年第二次临时
股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 6 月 29 日下午 14:00 在江苏省南通市苏通科技产业
园（井冈山路 6 号）捷捷半导体有限公司 1 楼会议室召开公司 2018 年第二次临
时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见
2018 年 6 月 13 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司
2018 年第二次股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

    特此公告！

                                              江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                        董事会
2018 年 6 月 13 日