证券代码：300623          证券简称：捷捷微电        公告编号：2019-036



                        江苏捷捷微电子股份有限公司

                     第三届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十
五次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 22 日邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2019 年 04 月 25 日上午

    3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技创业园兴龙路 8 号办公楼 2 楼会
议室

    4、会议召开方式：现场会议

    5、会议召集人：董事长黄善兵

    6、会议主持人：董事长黄善兵

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及 公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告》
   《江苏捷捷微电子股份有限公司 2019 年第一季度报告》内容详见刊登于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   董事会对此项议题进行了讨论和表决。

   表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

    三、备查文件

   1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。




   特此公告！

                                           江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 4 月 25 日