证券代码：300623         证券简称：捷捷微电         公告编号：2019-081



                      江苏捷捷微电子股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二

十三次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 21 日邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2019 年 11 月 25 日上午

    3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技创业园兴龙路 8 号办公楼 2 楼会

议室

    4、会议召开方式：电话会议

    5、会议召集人：董事长黄善兵

    6、会议主持人：董事长黄善兵

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》
    根据 IHS Markit 的统计，中国功率半导体市场中前三大产品是电源管理 IC、
MOSFET、IGBT，三者市场规模占 2018 年中国功率半导体市场规模比例分别为
60.98%、20.21%与 13.92%。2018 年我国 MOSFET 市场规模为 27.92 亿美元，2016

年-2018 年复合年均增长率为 15.03%，高于功率半导体行业平均的增速。在下游
的应用领域中，消费电子、通信、工业控制、汽车电子占据了主要的市场份额，
其中消费电子与汽车电子占比最高。在消费电子领域，主板、显卡的升级换代、
快充、Type-C 接口的持续渗透持续带动 MOSFET 的市场需求；在汽车电子领域，
MOSFET 在电动马达辅助驱动、电动助力转向及电制动等动力控制系统以及电池

管理系统等功率变换模块领域均发挥重要作用，拥有广泛的应用市场及发展前
景。

    为了进一步优化产业链、完善公司战略布局以及强化竞争优势，根据战略规

划和经营发展需要，公司致力于开拓功率半导体器件应用市场，进一步增厚国产
功率半导体器件进口替代空间，提升企业活力，建立一支人才不断层的阶梯队伍，
获得人才竞争优势，提高企业核心竞争力。

    本次设立控股子公司，创始团队由来自业界国际知名半导体公司的核心研发
和管理人员组成，将坚守品质、持续创新，充分发挥技术和经验优势，把低功耗、
节能环保和高频高效功率器件作为技术创新的突破目标，着力攻克 MOSFET SGT
等关键核心技术，助力整个捷捷微电平台的技术和产业创新发展。产品应用端将
努力抓住替代进口存量市场，并深入 5G、汽车电子、光伏、物联网、工业控制

和智能电子化等新需求。

    经审议，董事会同意公司使用自有资金 1,800 万元与上海芯马信息科技合伙
企业（有限合伙）、南通捷成信息科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股

子公司捷捷微电（上海）科技有限公司，其中公司的持股比例为 90%，并授权公
司副董事长黄健先生全权处理该控股子公司的设立事宜。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-082）。

   三、备查文件

   1、江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。




   特此公告！




                                           江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 11 月 25 日