证券代码：300623         证券简称：捷捷微电         公告编号：2020-015



                      江苏捷捷微电子股份有限公司

                   第三届董事会第二十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二
十五次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2020 年 1 月 15 日上午

    3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4
楼主会议室

    4、会议召开方式：电话会议

    5、会议召集人：董事长黄善兵

    6、会议主持人：董事长黄善兵

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投
项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。
现募集资金已经到位，同意公司以本次非公开发行股票募集资金 27,062.45 万元
元，置换公司预先投入募投项目 27,062.45 万元的自筹资金。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告！


                                             江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2020 年 1 月 15 日