证券代码：300627              证券简称：华测导航           公告编号：2019-056



                    上海华测导航技术股份有限公司
                   2019年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时
股东大会会议通知于2019年8月16日以公告方式发出。本次股东大会采取现场会
议与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年9月2日15:00在上海市
青浦区高泾路599号D座三楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2019年9月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月1日15:00至2019年9月2日
15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。


     2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表股份171,868,000
股，占公司有表决权股份总数的70.4724%。其中，出席现场会议的股东及股东代
理人共计10名，代表股份171,770,400股，占公司有表决权股份总数的70.4323%；
通过网络投票出席本次股东大会的股东共计4名，代表股份97,600股，占公司有
表决权股份总数的0.0400%。
     其中，通过现场会议及网络投票出席本次股东大会的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）及其代理人共计7名，代表股份9,294,730股，占公司有表决权股
份总数的3.8112%。
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     3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。


     二、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东
代理人审议讨论，形成决议如下：
     1、审议通过关于《调整部分募投项目投资结构及投资进度》的议案；
     表决结果：同意171,867,600股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数99.9998%；反对400股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的0.00%。
     其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,294,330股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9957%；反对400股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.0043%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.00%。


     2、审议通过关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动
资金》的议案；
     表决结果：同意171,867,400股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数99.9997%；反对600股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的0.00%。
     其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意9,294,130股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9935%；反对600股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.0065%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.00%。


     三、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所吴钢律师、刘浏律师出席了本次股东大会，进行现
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场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


     四、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
     2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2019年第
二次临时股东大会之法律意见书》。


     特此公告




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                                                         董事会
                                                      2019年9月2日