证券代码：300639             证券简称：凯普生物       公告编号：2019-029



                   广东凯普生物科技股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议的召开情况

   广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019
年 4 月 24 日 14:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公
司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席朱祥象先生主持。公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告全文>的议案》。

    经审核，监事会认为：公司《2019 年第一季度报告全文》的编制和审议程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年修订印发
的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—
金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

                                 广东凯普生物科技股份有限公司监事会

                                       二〇一九年四月二十五日