证券代码：300639     证券简称：凯普生物       公告编号：2019-055



                     广东凯普生物科技股份有限公司
                  关于修订《董事会议事规则》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

       广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 14 日

  召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议
  案》，现将有关情况公告如下：

       一、修改前后的《董事会议事规则》的对照表:

                  修订前                                   修订后

第 三条    董 事会 由 11 名董 事组成 ，其 第 三条    董 事会由 9 名董事 组成， 其

中 独立 董事 4 人。 董事 会设 董事长 1 中 独立 董事 3 人。 董事 会设董 事长 1
名 。董 事长由 全体董 事的过 半数选 举产 名 。董事 长由全 体董事 的过半 数选举 产
生。                                      生。

       除上述条款外，其他条款保持不变。

       上述制度的修订尚须提交公司股东大会审议。




                                                 广东凯普生物科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2019 年 8 月 15 日