证券代码：300644            证券简称：南京聚隆         公告编号：2020-005


                    南京聚隆科技股份有限公司
                  第四届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2020 年 1 月 14 日以现场表决方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2020 年 1 月 9 日以电话、专人送达方式发出。公司应参会监事 3
名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席刘兆宁先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

       经与监事会认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

       审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

       经审核，监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公
司根据项目实施进度、实际建设情况及市场发展及经营状况等做出的审慎决定，
不涉及项目的建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发
展，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目
延期的公告》（公告编号：2020-003）。

       会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件
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（一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

                                          南京聚隆科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  2020 年 1 月 15 日




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