证券代码：300668          证券简称：杰恩设计          公告编号：2017-026



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
               第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九
次会议以现场方式于 2017 年 9 月 20 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2017
年 9 月 15 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李
劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：

    一、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    与会监事一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生
产品相关业务的审计从业资格，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业
的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2017年度审计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    与会监事一致认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相
关规定，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，有利于提高公司闲置募
集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的闲置
募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，在此额度内，资金可以循环滚动使
用；并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    与会监事一致认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相
关规定，在确保公司日常运营和资金安全情况下，有利于提高资金使用效率，增
加公司资金收益，同意使用不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金进行现金
管理，在此额度内，资金可以循环滚动使用；并同意授权总经理行使投资决策并
签署相关合同文件。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-028）。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。




                                         深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                         监事会

                                                  二〇一七年九月二十一日